EUA Garantes $400M em Ativos Ligados ao Caso Cripto Helix

EUA Finalizam Perda de $400M no Caso de Cripto Helix na Darknet

Uma grande ação de aplicação da lei federal chegou à sua fase final. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, um órgão federal de acusação, obteve o título legal em 29 de janeiro de 2026, de mais de 400 milhões de dólares em ativos conectados ao serviço de mistura de criptomoedas Helix na darknet.

O anúncio declara:

“Na semana passada, o governo obteve o título legal sobre mais de 400 milhões de dólares em criptomoedas, propriedades imobiliárias e ativos monetários apreendidos ligados à operação do serviço de mistura na darknet, Helix.”

“Os ativos foram previamente apreendidos de Larry Dean Harmon, o operador do serviço de mistura Helix, que processou transações envolvendo mais de 300 milhões de dólares em criptomoedas de 2014 a 2017,” explica ainda. A perda seguiu-se a uma ordem de 21 de janeiro da Juíza Distrital Beryl A. Howell do Tribunal Distrital do Distrito de Columbia, que finalizou a posse dos ativos pelo governo após acordo com um detentor de hipoteca ligado a uma das propriedades de Harmon.

Leia mais: Feds Devolvendo Cripto Apreendida às Vítimas Após Repressão Desencadear Nova Mudança

Documentos judiciais detalham que a Helix operou entre 2014 e 2017 como um dos serviços de mistura de criptomoedas mais utilizados na darknet, misturando fundos de usuários para esconder suas fontes, destinos e proprietários. A plataforma processou aproximadamente 354.468 bitcoins, avaliados em mais de 300 milhões de dólares na época das transações, com uma parcela significativa ligada a mercados de drogas na darknet. Harmon também operava Grams, um motor de busca na darknet, e projetou ambos os serviços para se conectar com os principais mercados da darknet através de uma interface de programação de aplicativos que permitia integração direta em sistemas de retirada de bitcoins.

Investigadores rastrearam dezenas de milhões de dólares de mercados ilícitos para a Helix, com Harmon retendo comissões como taxas de operação. A investigação foi conduzida pela Unidade de Crimes Cibernéticos de Investigação Criminal do IRS e pelo Escritório de Campo de Washington do FBI, com assistência de parceiros internacionais, a Financial Crimes Enforcement Network, e vários escritórios do Departamento de Justiça. Harmon declarou-se culpado em agosto de 2021 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e foi posteriormente condenado a 36 meses de prisão, liberdade supervisionada e penalidades de perda, destacando a pressão contínua de aplicação da lei sobre serviços relacionados a criptomoedas ilícitas.

FAQ ⏰

• Quais ativos o governo dos EUA apreendeu da Helix?
  A perda incluiu mais de 400 milhões de dólares em criptomoedas, propriedades imobiliárias e ativos monetários ligados à Helix.
• Quanto em criptomoedas a Helix processou?
  A Helix processou cerca de 354.468 bitcoins, no valor de mais de 300 milhões de dólares entre 2014 e 2017.
• Quem operava o serviço de mistura Helix?
  A Helix era operada por Larry Dean Harmon, que mais tarde se declarou culpado de conspiração para lavagem de dinheiro.
• Quais agências lideraram a investigação da Helix?
  A investigação foi liderada pela Investigação Criminal do IRS e pelo FBI com apoio da FinCEN e parceiros internacionais.