O chefe da luta antidrogas da Bolívia, Ernesto Justiniano, e o diretor da Força Especial de Combate ao Narcotráfico da Bolívia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, se reuniram com autoridades da DEA para organizar esforços de cooperação. O foco dessa ação seria investigar as redes de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas de Sebastián Marset.
EUA e Bolívia têm como alvo o "Pablo Escobar moderno" em uma grande investigação sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas
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Principais conclusões
- Autoridades bolivianas se reuniram com a DEA dos EUA para investigar Sebastian Marset, capturado em 13 de março, por lavagem de dinheiro com criptomoedas.
- A Chainalysis relata que a lavagem de dinheiro com criptomoedas global aumentou 8 vezes desde 2020, atingindo a impressionante marca de US$ 82 bilhões em 2025.
- A DEA e a Polícia Boliviana investigarão empresas que recebem criptomoedas ilícitas para rastrear a rede criminosa de Marset.
Autoridades bolivianas se reúnem com a DEA dos EUA para combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas ligada ao tráfico de drogas
Reguladores mundiais estão fortalecendo sua integração e colaboração para combater o uso de criptomoedas para fins ilícitos, como a lavagem de dinheiro relacionada a drogas.
Na terça-feira, o chefe da luta antidrogas da Bolívia, Ernesto Justiniano, e o diretor da Força Especial de Combate às Drogas da Bolívia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, viajaram para Washington e se reuniram com a Agência Antidrogas dos EUA (DEA) para fortalecer a cooperação entre os dois países na luta contra o tráfico de drogas e as organizações criminosas envolvidas com esses grupos.
O foco principal dessa viagem seria coordenar uma investigação sobre as redes criminosas por trás de Sebastián Marset, chamado de Pablo Escobar moderno, que foi capturado em 13 de março na Bolívia, além de outros grupos criminosos de drogas que operam na América Latina. Entre eles estão o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho, dois grupos brasileiros acusados de lavar milhões usando moedas digitais.
Marset, atualmente sob custódia dos EUA, está sendo acusado de lavar milhões usando “correios e tokens para entregar secretamente grandes quantias de moeda ilícita, geralmente em euros”, de acordo com uma acusação divulgada.
Em entrevista à mídia local, Justiniano afirmou que, além dos fundos provenientes da venda desses narcóticos, eles estavam “também investigando a questão de empresas que possam ter desviado produtos químicos” e “lavagem de dinheiro — especificamente, empresas que receberam fundos por meio de criptomoedas”.
Mirko Sokol, comandante-geral da Polícia da Bolívia, destacou que informações de inteligência indicavam que Marset realizava transações “principalmente em criptomoedas, em vez de moeda física”, e as investigações estão seguindo essa pista.
A lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas vem aumentando, com investigadores alertando sobre o uso crescente de ativos criptográficos para essas atividades ilícitas. A Chainalysis, uma empresa de inteligência em blockchain, afirmou que os volumes de lavagem de criptomoedas subiram para US$ 82 bilhões em 2025, com grupos chineses à frente.
Os volumes cresceram 8 vezes desde 2020, quando a Chainalysis registrou apenas US$ 10 bilhões.
