Estrela de Bollywood Vinculada a Esquema de Criptomoeda? Índia Investiga Mais Profundamente as Alegações de Apostas

Estrela de Bollywood Tamannaah Bhatia Questionada em Investigação de Golpe de Criptomoeda

A Direção de Execução da Índia (ED) supostamente questionou a atriz de Bollywood Tamannaah Bhatia em Guwahati na quinta-feira sobre seu alegado envolvimento com o “HPZ Token,” uma plataforma acusada de enganar investidores através da mineração de criptomoeda.

A plataforma está sob investigação por lavagem de dinheiro após alegadamente prometer grandes retornos em bitcoin e outras criptomoedas, o que nunca se materializou. O interrogatório de Bhatia também abordou alegações relacionadas à transmissão ilegal ao vivo de partidas de críquete da Indian Premier League (IPL) através de um aplicativo ligado à plataforma de apostas online Mahadev.

Bhatia, de 34 anos, já havia sido questionada em Maharashtra sobre acusações semelhantes. A ED analisou sua promoção do aplicativo de apostas Fairplay, que está sendo investigado por encorajar a visualização de partidas da IPL atreladas a apostas ilegais. Relatos sugerem que Bhatia promoveu conteúdo da IPL no Fairplay, levantando preocupações sobre seu papel no apoio a atividades questionáveis. Investigações também estão analisando sua presença em um evento do HPZ Token, onde ela recebeu um cachê de aparição, para determinar se seu endosso ajudou a legitimar a plataforma, agora alegadamente parte de um golpe.

O caso HPZ Token começou com um FIR (Primeiro Relatório de Informação) apresentado pela Delegacia de Crimes Cibernéticos em Kohima, Nagaland, que foi posteriormente transferido para a ED sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). A plataforma supostamente atraía investidores com promessas de retornos diários sobre um investimento inicial de ₹57,000 ($678), mas muitos investidores receberam pagamento apenas uma vez.

A ED identificou 299 entidades em sua investigação, incluindo 76 controladas por nacionais chineses. Embora nenhuma evidência incriminadora tenha sido encontrada contra Bhatia, seu envolvimento permanece sob investigação.

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