DOJ busca $5M em Bitcoin Vinculado a Esquema de Troca de SIM e Lavagem de Dinheiro em Cassino

Feds Reprimem Hackers de Troca de SIM por Trás de Roubo e Lavagem de $5M em Cripto

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou esta semana que entrou com uma queixa de confisco civil buscando mais de $5 milhões em bitcoin que as autoridades dizem derivar de ataques de troca de SIM visando várias vítimas. Promotores em Washington D.C. alegam que criminosos cibernéticos exploraram fraquezas nos sistemas de autenticação móvel para roubar criptomoeda e depois tentaram lavá-la por meio de uma plataforma de cassino. Observando que os roubos ocorreram entre 29 de outubro de 2022 e 21 de março de 2023, os oficiais explicaram:

Esses fundos são rastreáveis ao roubo e transferência não autorizada de criptomoeda de carteiras de criptomoedas pertencentes a cinco vítimas.

O DOJ afirmou que os atacantes sequestraram os números de telefone das vítimas para contornar as proteções de segurança e obter acesso a suas carteiras digitais. De acordo com a queixa: “Os perpetradores desses roubos utilizaram uma técnica de troca de SIM que permitiu aos perpetradores autenticar seu acesso não autorizado às contas de criptomoedas das vítimas e transferir os fundos das vítimas para contas controladas pelos perpetradores.” Uma vez que o bitcoin foi removido, o grupo transferiu os ativos através de várias carteiras, eventualmente canalizando-os para uma conta no Stake.com, um cassino online.

Os investigadores disseram que os fundos roubados foram repetidamente movidos dentro e fora de carteiras no que parecia ser transações circulares projetadas para ocultar sua verdadeira origem.

O caso está sendo gerenciado por advogados de julgamento na Seção de Crime Cibernético e Propriedade Intelectual do DOJ, juntamente com promotores federais no Distrito de Columbia, com assistência do Escritório de Campo de Miami do FBI. Oficiais apontaram para dezenas de transferências circulares entre 20 de março e 22 de março de 2023, como evidência de lavagem de dinheiro. Promotores observaram que desde 2020, o departamento garantiu mais de 180 condenações por crimes cibernéticos e facilitou o retorno de mais de $350 milhões às vítimas. Enquanto o DOJ destacou os riscos associados à troca de SIM, defensores da criptomoeda enfatizam que a tecnologia subjacente é amplamente utilizada em finanças legítimas e continua a ser uma ferramenta poderosa para inovação e acesso econômico.