A agência de inteligência financeira da Austrália disse que vai reprimir os provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro e golpes.
Crypto Lavagem de Dinheiro: Agência Australiana para Alvejar Provedores de Caixas Eletrônicos de Criptomoeda
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Força-Tarefa Mira Caixas Eletrônicos de Cripto
O Centro de Relatórios e Análises de Transações da Austrália (AUSTRAC), a agência de inteligência financeira da Austrália, anunciou em 6 de dezembro que vai reprimir os provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas que não cumprirem o regime de combate à lavagem de dinheiro do país. A agência disse que sua inteligência mostra que a criptomoeda está “sendo cada vez mais explorada para lavagem de dinheiro, golpes e atividades de mulas de dinheiro.”
Para abordar isso, a AUSTRAC disse que criou uma força-tarefa para garantir que os provedores de serviços de ATM atendam aos padrões mínimos. A força-tarefa trabalhará para garantir que os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas tenham os meios para identificar e minimizar as chances de seus dispositivos serem usados por golpistas e lavadores de dinheiro.
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, disse que a agência aumentará o monitoramento dos provedores de caixas eletrônicos e alertou sobre ações rigorosas contra provedores não conformes. Ele disse:
Criptomoedas e caixas eletrônicos de cripto são caminhos atraentes para criminosos que procuram lavar dinheiro, pois são amplamente acessíveis e fazem transferências quase instantâneas e irreversíveis. Estamos vendo muitos australianos caindo em golpes realizados por meio de criptomoedas e ouvimos sobre algumas vítimas que perderam suas economias de vida, o que é simplesmente de partir o coração.
O chefe da AUSTRAC acrescentou que sua agência inicialmente vai priorizar o foco nos provedores de caixas eletrônicos como parte de um objetivo mais amplo de reduzir o uso criminoso de criptomoedas na Austrália.
De acordo com um comunicado emitido pela agência, os 1.200 caixas eletrônicos de criptomoedas em operação na Austrália estão em terceiro lugar globalmente. Estes são operados por uma fração dos 400 provedores de troca de ativos digitais registrados na AUSTRAC.
Enquanto isso, a agência australiana disse que desenvolveu materiais para ajudar as exchanges de criptomoedas a identificar riscos de crimes financeiros. Além disso, a agência instou os membros do público que suspeitarem de fraudes ou atividades fraudulentas ao usar um caixa eletrônico de cripto a denunciar isso à polícia e ao centro nacional anti-golpes Scamwatch.
