China Adota Medidas para Combater Atividades de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas com Nova Revisão do Projeto de Lei

China aborda riscos de lavagem de dinheiro com criptomoedas com nova revisão da lei

A China está em processo de adaptação de sua estrutura regulatória para tratar dos riscos de lavagem de dinheiro. O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, a mais alta instituição legislativa da China, deve adicionar novas disposições que visam crimes de lavagem de dinheiro associados ao novo dinheiro baseado em tecnologia e criptomoedas.

De acordo com o SCMP, a nova revisão redefine o crime de lavagem de dinheiro adicionando sete tipos de crimes antecedentes à lei, que vinculam essas operações ilícitas com atividades criminais complexas e crime organizado.

As mudanças atualizariam as regulamentações chinesas para se alinhar aos padrões internacionais e ajudariam as autoridades chinesas a aumentar a pressão sobre os criminosos que usam essas ferramentas para suas atividades de lavagem de dinheiro.

A China é contra o uso de criptomoedas como moeda legal e proíbe sua circulação nos mercados nacionais.

Wang Xiang, porta-voz da Comissão de Assuntos Legislativos do Comitê Permanente, reconheceu que os avanços tecnológicos tornaram a tarefa de vigilância das atividades de lavagem de dinheiro mais difícil. Ele afirmou:

O rápido desenvolvimento de novas tecnologias e formas de negócios aumentou a dificuldade de detectar e investigar atividades de lavagem de dinheiro.

A nova revisão incluirá disposições para que o banco central emita diretrizes específicas para outras instituições seguirem e monitorarem esses riscos.

O movimento ressoa com o que outras instituições estatais chinesas estão fazendo para tratar esses riscos de lavagem de dinheiro com criptomoedas. No mês passado, o Supremo Tribunal Popular da China, o tribunal mais alto do país, e a Suprema Procuradoria Popular emitiram um documento conjunto onde transações de criptomoedas através de exchanges são listadas como uma das ferramentas usadas por criminosos para ocultar ou esconder “a origem e a natureza do produto do crime e os rendimentos por outros meios.”

O que você acha das movimentações do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo para enfrentar a lavagem de dinheiro com criptomoedas? Diga-nos na seção de comentários abaixo.