As autoridades cambojanas extraditaram o bilionário Chen Zhi, chefe do Prince Group, para a China em 7 de janeiro após sua prisão com dois associados. Ele é acusado de orquestrar um dos maiores golpes de criptomoedas do mundo, envolvendo fábricas de escamas de trabalho forçado no Camboja.
Camboja extradita bilionário Chen Zhi para a China em esquema de criptomoeda de bilhões de dólares
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Avanço Importante na Investigação de Fraude Cripto Transnacional
As autoridades cambojanas anunciaram em 7 de janeiro que extraditaram o empresário bilionário Chen Zhi para a China. O magnata de 37 anos é acusado de arquitetar um golpe global de criptomoedas alimentado por uma obscura rede de trabalho forçado e tráfico humano.
Chen Zhi, chefe do proeminente Prince Group, foi preso em 6 de janeiro junto com outros dois cidadãos chineses, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui. As prisões foram consequência de uma longa investigação conjunta sobre uma operação que promotores norte-americanos descreveram como um dos maiores crimes financeiros da história.
De acordo com um relatório da BBC, as acusações contra Chen Zhi em acusações nos EUA vão desde fraudar vítimas globais de bilhões de dólares em criptomoeda até operar “fábricas de escamas” no Camboja, onde trabalhadores traficados eram forçados a realizar as fraudes. O bilionário também enfrenta acusações de lavagem de dinheiro ilícito através de uma complexa rede de negócios com aparência legítima sob o guarda-chuva do Prince Group.
A extradição de Chen Zhi ocorre meses após o Departamento do Tesouro dos EUA ter apreendido aproximadamente $14 bilhões em bitcoin ligados ao bilionário. O governo do Reino Unido seguiu o exemplo, impondo sanções ao Prince Group.
A transferência de Chen Zhi para as autoridades chinesas ocorreu mais de 10 anos após ele ter renunciado a sua cidadania chinesa em favor da cambojana. Com proteção da realeza cambojana, Chen Zhi, supostamente, exercia imenso poder econômico em Phnom Penh através do diversificado portfólio do Prince Group.
No entanto, um decreto real revogando sua cidadania cambojana no final de 2025 abriu o caminho legal para sua extradição. Enquanto o Prince Group anteriormente negou envolvimento em atividades ilegais, o paradeiro do bilionário era um mistério desde sua acusação nos EUA até sua prisão nesta semana.
A extradição de Chen Zhi destaca uma crescente crise regional no Sudeste Asiático. Golpes de “abate de porcos” envolvem fraudadores criando confiança com as vítimas ao longo do tempo antes de convencê-las a investir em plataformas de criptomoedas falsas.
Essas operações geralmente são realizadas em complexos protegidos — particularmente no Camboja, Mianmar e Laos — onde milhares de pessoas de toda a Ásia são mantidas à força e obrigadas a trabalhar em turnos de 12 a 18 horas sob ameaça de violência.
A decisão de extraditar Chen Zhi para a China, em vez dos Estados Unidos, marca um desenvolvimento diplomático significativo. Resta ver como as autoridades chinesas irão coordenar com os investigadores dos EUA, dada a enorme quantidade de bitcoin apreendida atualmente mantida pelo governo dos EUA.
O Ministério do Interior do Camboja não divulgou o local específico onde Chen Zhi foi detido antes de sua entrega às autoridades chinesas.
FAQ ❓
- Quem é Chen Zhi? Ele é um magnata cambojano-chinês e chefe do Prince Group, agora extraditado para a China.
- Por que ele foi preso? As autoridades o acusam de conduzir golpes globais de criptomoeda ligados ao trabalho forçado no Camboja.
- Quais ações internacionais se seguiram? Autoridades dos EUA apreenderam $14 bilhões em bitcoin e o Reino Unido sancionou o Prince Group.
- Por que isso é importante regionalmente? Seu caso destaca o aumento de golpes de “abate de porcos” e redes de tráfico no Sudeste Asiático.
