BTC Doadores Recusado Fiança: Autoridades Sul-Africanas Alegam Provas Incriminatórias, Enquanto Homem Nega Acusações

Hawks Dizem Que Descobriram Provas Convincente

Uma agência de aplicação da lei da África do Sul recentemente argumentou contra a concessão de fiança a um homem acusado de doar $614 em bitcoin (BTC) para uma organização supostamente financiando terroristas. John Sithole, um investigador da unidade elite de combate ao crime Hawks, argumentou que Ziyadh Hoorzook, atualmente sob custódia, pode evadir o julgamento se for liberado sob fiança.

Embora Hoorzook negue saber sobre os supostos laços da al-Sadaqah com o terrorismo, Sithole foi citado na mídia local alegando ter descoberto evidências nos dispositivos de Hoorzook sugerindo o contrário. Conforme relatado pelo Bitcoin.com News no início deste ano, Hoorzook foi preso por supostamente violar seções da Lei de Proteção da Democracia Constitucional e Atividades Relacionadas. Acredita-se que o crime tenha sido cometido em 2017.

Após a prisão, as autoridades sul-africanas afirmaram que uma investigação preliminar indicou que os fundos foram transferidos para apoiar “participantes” em outro país com armas, ajuda financeira e outros projetos.

No entanto, Hoorzook, através de seu advogado Mohammed Razak, disse que planeja se declarar inocente na próxima audiência porque o estado o “alinhou erroneamente” com uma “narrativa que é factualmente falsa.” De acordo com um relatório da SABC, a audiência de fiança de Hoorzook está agendada para 15 de janeiro.

Enquanto isso, uma declaração sobre a prisão de Hoorzook emitida pelo chefe dos Hawks, Godfrey Lebeya, explicou o grande interesse da agência de aplicação da lei neste caso. Ele disse:

“Nossa equipe dedicada, em colaboração com parceiros locais e internacionais, está trabalhando em conjunto para interromper o fluxo ilícito de fundos que alimentam o crime organizado e o terrorismo.”

Desde que o país foi colocado na lista cinza do Grupo de Ação Financeira (FATF) em 2023, as autoridades sul-africanas começaram a abordar as deficiências identificadas pelo organismo intergovernamental. Algumas das medidas tomadas incluem exigir que as plataformas de troca de ativos digitais coletem detalhes das partes envolvidas em transações de criptomoedas.

No entanto, a África do Sul ainda tem algumas ações pendentes que precisam ser plenamente abordadas para a satisfação do FATF antes de ser removida da lista cinza. De acordo com um relatório da Defenceweb, uma recomendação para retirar a África do Sul da lista provavelmente será feita em junho, se o Grupo Conjunto de África do FATF estiver satisfeito com o progresso do país.