Binance enfrenta processo judicial massivo de $81,5 bilhões do governo nigeriano

Nigéria Exige que Binance Compense pelo Dano Econômico

O governo nigeriano supostamente entrou com um processo contra a Binance, buscando $79,5 bilhões em compensação por “perdas econômicas” e $2 bilhões em impostos atrasados. O processo, movido no Tribunal Federal de Abuja, acusa a exchange de criptomoedas de operar na Nigéria sem licença e de não cumprir com as leis fiscais.

Este processo é a mais recente escalada na disputa entre a Binance e as autoridades nigerianas. Conforme reportado pela Bitcoin.com News e outros meios de comunicação, o conflito começou após autoridades culparem a Binance pela forte depreciação da moeda local no início de 2024.

Além de bloquear a exchange de criptomoedas, as autoridades nigerianas tomaram medidas para obrigar a Binance a pagar impostos. Contudo, em 14 de junho de 2024, as autoridades nigerianas retiraram as acusações de evasão fiscal contra a Binance e seus executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.

Acusações de Gambaryan Reacendem Conflito

No entanto, de acordo com um relatório do Guardian, o Serviço de Receita Federal da Nigéria (FIRS) agora busca impostos sobre a renda da Binance para 2022 e 2023, além de uma multa anual de 10% sobre os valores não pagos. O FIRS também quer que a Binance pague 26,75% de juros sobre os impostos não pagos.

Em um depoimento que apoia o processo, Jimada Mohammed Yusuf, membro da equipe de investigação, sugeriu que a falta de resposta da Binance a um aviso de cobrança provocou o processo.

O processo foi registrado dias após Gambaryan, chefe de conformidade criminal da Binance, que passou vários meses em detenção na Nigéria, alegar que três legisladores solicitaram um suborno. Conforme reportado pela Bitcoin.com News, Gambaryan, que também negou as alegações de que a Binance havia transferido $26 bilhões para fora do país, reiterou as alegações de que os legisladores exigiram um suborno de $150 milhões.

O Ministro da Informação da Nigéria, Mohammed Idris, respondeu furiosamente às alegações, acusando Gambaryan de espalhar falsidades. Idris também afirmou que o governo nigeriano rejeitou uma oferta de $5 milhões dos Estados Unidos para garantir a libertação de Gambaryan.