Autoridade Alemã Apreende 13 Caixas Eletrônicos de Cripto Não Autorizados

BaFin Apreende Caixas Automáticos de Crypto Não Autorizados por toda a Alemanha

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin), o principal regulador financeiro da Alemanha, anunciou na terça-feira que apreendeu caixas automáticos de criptomoedas operando sem autorização por todo o país. O anúncio diz, conforme traduzido pelo Google:

As 13 máquinas confiscadas estão sendo operadas sem a permissão requerida da BaFin e representam um risco de lavagem de dinheiro.

Oficiais da BaFin, com o apoio da polícia, do Deutsche Bundesbank e em coordenação com o Escritório Federal de Polícia Criminal (BKA), realizaram operações em 35 locais, mobilizando cerca de 60 oficiais para apreender as máquinas operadas ilegalmente. Um total de 250.000 euros em dinheiro também foi apreendido durante a ação.

O regulador alemão explicou que as máquinas confiscadas representavam um risco de lavagem de dinheiro, pois não tinham a permissão requerida sob a Lei Bancária Alemã (§ 32 Kreditwesengesetz). Realizar trocas de moedas entre euros e criptomoedas é considerado tanto uma atividade de negociação própria quanto uma atividade bancária, o que legalmente requer a aprovação explícita da BaFin.

Ressaltando que a falha em obter sua autorização torna o negócio ilegal, a BaFin enfatizou:

Operadores agindo ilegalmente serão processados pela polícia e pelo ministério público. Os infratores enfrentam até cinco anos de prisão.

Os caixas automáticos apreendidos foram encontrados em várias grandes cidades alemãs e, segundo relatos, eram usados por indivíduos com intenções criminosas, facilitando transações que poderiam contornar os controles de lavagem de dinheiro. Transações acima de 10.000 euros exigem a verificação da identidade do cliente sob as regulamentações de “Conheça Seu Cliente” (KYC) para prevenir lavagem de dinheiro. Caso haja suspeita de atividade ilegal ou financiamento ao terrorismo, isso deve ser reportado à Unidade de Inteligência Financeira (FIU).

O que você acha da repressão da BaFin aos caixas automáticos de criptomoedas não autorizados? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.