A Polícia Federal do Brasil lançou a Operação Alcacaria nesta quarta-feira, visando frustrar a ação de uma rede focada em fornecer serviços de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. A operação envolveu 62 mandados de busca, 13 mandados de prisão e a apreensão de fundos das entidades envolvidas em bancos.
As autoridades brasileiras lançam operação visando entidades que facilitam a lavagem de dinheiro com criptomoedas
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Autoridades Brasileiras Executam Operação Alcacaria Contra Atores de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas
O Brasil está fortalecendo medidas contra instituições que usam cripto para cometer crimes financeiros. A mídia local informou que a Polícia Federal do Brasil lançou a Operação Alcacaria na quarta-feira, visando vários operadores financeiros que forneciam serviços de lavagem de dinheiro para organizações criminosas em todo o país.
A operação foi realizada conjuntamente com a Receita Federal. As organizações, ainda não nomeadas, alvo da polícia estão sendo investigadas por seu envolvimento em lavagem de dinheiro, evasão de divisas, operação de uma instituição financeira ilegal e uso de documentos falsos.
Além disso, a polícia também está rastreando e investigando exchanges que estariam trabalhando com esses operadores, fornecendo-lhes liquidez em ativos digitais para atividades de lavagem de dinheiro. No entanto, nenhum nome foi divulgado publicamente.
Sobre isso, a Polícia Federal declarou:
Esses lavadores de dinheiro são supostamente responsáveis por evasão de divisas e lavagem de dinheiro para uma variedade de crimes em todo o Brasil, em uma prática conhecida como cripto-cabo.
A operação foi lançada simultaneamente com uma iniciativa semelhante chamada Operação Privilege, que também compartilhava alguns suspeitos com esta. Como parte do Privilege, foram emitidos 13 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca, que tem à sua frente uma força regional de combate ao crime, a Força-Tarefa do Crime Organizado do Rio Grande do Sul.
No mês passado, o Brasil também executou a Operação Niflheim, uma repressão de alto nível a três organizações que haviam lavado quase US$ 10 bilhões usando cripto, enviando esses fundos para países como os EUA, os Emirados Árabes Unidos (EAU), Hong Kong e China. Isso torna Alcacaria a última de três ações lançadas contra o crime de lavagem de dinheiro baseado em criptomoedas no Brasil em menos de um mês.
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