A Polícia Nacional deteve seis indivíduos ligados à gangue Tren de Aragua por seu suposto envolvimento em uma série de roubos violentos contra pessoas de destaque que possuíam joias e criptomoedas. Em alguns casos, o grupo amarrou e manteve as vítimas sob a mira de armas.
A Polícia Nacional da Espanha desmantela quadrilha violenta especializada em roubos de criptomoedas ligada ao Tren de Aragua
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Pontos principais
- A Polícia Nacional da Espanha prendeu seis membros do Tren de Aragua por um roubo de criptomoedas no valor de € 1,3 milhão, com três deles a serem detidos em seguida.
- Prejudicando a segurança do mercado, o Tren de Aragua roubou € 1,3 milhão em criptomoedas, forçando a Espanha a processar seis suspeitos.
- Na sequência das sanções de criptomoedas do OFAC de 2024, os EUA classificaram o Tren de Aragua como uma FTO para bloquear a lavagem de dinheiro global.
A Polícia Nacional da Espanha reprime grupo criminoso ligado ao Tren de Aragua
A Polícia Nacional da Espanha desmantelou uma organização que tinha como alvo pessoas de destaque que possuíam joias, dinheiro e criptomoedas.
Na quinta-feira, a polícia revelou a prisão de seis indivíduos que supostamente faziam parte dessa organização, que tinha ligações com o grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua. A Polícia Nacional iniciou uma investigação sobre esse grupo em agosto de 2025, investigando um roubo residencial em Madri. Nesse caso, foram roubados 1,5 milhão de euros em joias e relógios e 1,3 milhão de euros em criptomoedas.
Algumas das pessoas, já sob custódia policial, estavam envolvidas em roubos semelhantes, nos quais as vítimas eram amarradas, amordaçadas e mantidas sob a mira de uma arma para forçá-las a entregar seus ativos em criptomoedas e dinheiro fiduciário, usando violência contínua como ferramenta para atingir esses objetivos.
O relatório policial indica que, em um caso, como a vítima resistiu, foi disparado um tiro, colocando a vida da vítima em risco.
Os agentes indicaram que o grupo primeiro estudava seus alvos, selecionando apenas indivíduos de alto perfil que eram colocados sob vigilância e, em seguida, coagidos a se encontrar em apartamentos de férias por diferentes motivos.
O grupo agora enfrenta acusações de participação em organização criminosa, roubo com violência, detenção ilegal, fraude e crimes contra a saúde pública. A prisão de três de seus membros já foi determinada.
O Tren de Aragua, uma organização criminosa de origem venezuelana, foi destacado por integrar criptomoedas como parte de suas ferramentas criminosas, incluindo roubo de criptomoedas e lavagem de dinheiro com criptomoedas em seu portfólio de atividades ilícitas.
O Departamento de Estado dos EUA classificou o Tren de Aragua como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) e Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) em fevereiro de 2025. Em 2024, foi sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) por lavagem de fundos por meio de criptomoedas.
Além disso, em julho, as autoridades chilenas desmantelaram o subgrupo associado “Tren del Mar”, que lavou mais de US$ 13,5 milhões, seguindo o exemplo de grupos como o Cartel de Sinaloa.
