11 Senadores dos EUA instam o Tesouro e o DOJ a investigar a Binance por riscos relacionados a sanções contra o Irã

Democratas do Senado Exigem Investigação sobre Sanções à Binance

Senadores dos EUA enviaram uma carta aos Departamentos do Tesouro e de Justiça em 27 de fevereiro, pedindo uma investigação sobre a Binance diante de relatos de que a exchange de criptomoedas pode estar violando sanções dos EUA e leis de combate à lavagem de dinheiro, levantando preocupações sobre potenciais riscos à segurança nacional.

“Escrevemos para expressar nossa preocupação com os riscos de finanças ilícitas apresentados pela empresa de ativos digitais Binance Holdings Ltd. (Binance). Relatos recentes levantam sérias preocupações sobre a robustez das salvaguardas contra finanças ilícitas na exchange de ativos digitais da Binance, bem como sobre sua adesão aos acordos de 2023 referentes a aparentes violações das regras de sanções e infrações às leis de combate à lavagem de dinheiro”, escreveram os parlamentares, acrescentando:

“Instamos vocês a conduzir uma revisão rápida e abrangente da conformidade com sanções na plataforma para garantir que ela não esteja, mais uma vez, violando a lei e ameaçando a segurança nacional dos EUA.”

Em sua carta ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e à Procuradora-Geral Pam Bondi, os senadores enfatizaram que “nossa segurança nacional está em risco se a Binance estiver apoiando as atividades financeiras de grupos terroristas ou de outros adversários dos Estados Unidos que buscam causar danos à nossa nação.” Os parlamentares “pediram a Bondi e Bessent que realizem uma investigação completa e imparcial para a segurança e proteção do povo americano.”

A carta foi assinada por 11 senadores dos EUA: Chris Van Hollen, de Maryland; Elizabeth Warren, de Massachusetts; Jack Reed, de Rhode Island; Mark R. Warner, da Virgínia; Catherine Cortez Masto, de Nevada; Tina Smith, de Minnesota; Raphael Warnock, da Geórgia; Andy Kim, de Nova Jersey; Ruben Gallego, do Arizona; Lisa Blunt Rochester, de Delaware; e Angela D. Alsobrooks, de Maryland. As alegações contra a Binance permanecem não comprovadas, e nenhuma nova violação foi formalmente estabelecida até o momento.

Os senadores ainda escreveram: “Dessa forma, instamos o Tesouro e o Departamento de Justiça a conduzirem uma apuração tempestiva e minuciosa sobre as funções de conformidade com sanções da Binance, inclusive sobre possível retaliação contra o pessoal de conformidade da Binance e sobre a observância, pela empresa, de seus acordos de 2023. O papel há muito estabelecido da Binance nas finanças ilícitas ao redor do mundo significa que é fundamental permanecer vigilante quanto aos riscos na exchange.” Eles continuaram:

“Acreditamos que uma revisão das alegações acima é necessária e apropriada neste momento.”

Eles apontaram para relatos de mídia não verificados alegando que US$ 1,7 bilhão em ativos digitais teria sido supostamente canalizado por meio da Binance para entidades iranianas ligadas ao terrorismo, incluindo os Houthis apoiados pelo Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e mencionaram alegações de que um dos fornecedores da exchange teria direcionado US$ 1,2 bilhão para entidades ligadas ao Irã. Os parlamentares também citaram preocupações sobre o acordo de confissão acordo anterior da Binance com o Departamento de Justiça e acordos correlatos com o Departamento do Tesouro e a Commodity Futures Trading Commission, argumentando que qualquer falha em cumprir esses compromissos poderia enfraquecer salvaguardas destinadas a proteger a segurança nacional dos EUA. O Irã está atualmente em um estado de conflito militar direto e em larga escala após os Estados Unidos e Israel lançarem ataques militares coordenados contra múltiplos alvos dentro do Irã em 28 de fevereiro, marcando uma grande escalada nas hostilidades entre as nações.

Separadamente, o senador dos EUA Richard Blumenthal, de Connecticut, iniciou uma investigação formal no início desta semana por meio do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, adotando uma abordagem mais direta do que a carta do grupo ao abrir uma investigação congressual sobre as práticas de conformidade da Binance.

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FAQ 🧭

• Por que os democratas do Senado estão mirando a Binance agora?
  Os parlamentares citam novos relatos que alegam violações de sanções e riscos de finanças ilícitas ligados à exchange da Binance.
• Que riscos isso representa para investidores em cripto?
  O aumento do escrutínio regulatório pode afetar as operações da Binance, a liquidez e o sentimento mais amplo do mercado.
• Como isso pode afetar os acordos anteriores da Binance?
  Os reguladores podem revisar se a Binance está cumprindo seus acordos anteriores de confissão e de acordo.
• Isso aumenta a pressão regulatória sobre o setor cripto?
  A investigação pode sinalizar uma aplicação mais rigorosa das regras de sanções e de combate à lavagem de dinheiro em plataformas de ativos digitais.