Ernesto Justiniano, szef boliwijskiej agencji ds. zwalczania narkotyków, oraz Frans William Cabrera Quispe, dyrektor boliwijskich specjalnych sił antynarkotykowych (FELCN), spotkali się z przedstawicielami DEA w celu nawiązania współpracy. Głównym celem tych działań będzie zbadanie sieci prania brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut, prowadzonych przez Sebastiana Marseta.
Stany Zjednoczone i Boliwia biorą na cel „współczesnego Pablo Escobara” w ramach szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Boliwijscy urzędnicy spotkali się z przedstawicielami amerykańskiej agencji DEA w celu zbadania sprawy Sebastiana Marseta, zatrzymanego 13 marca, w związku z praniem brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut.
- Chainalysis informuje, że globalne pranie brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut wzrosło 8-krotnie od 2020 r., osiągając ogromną kwotę 82 mld dolarów w 2025 r.
- DEA i policja boliwijska będą prowadzić dochodzenie w sprawie firm otrzymujących nielegalne kryptowaluty, aby wyśledzić sieć przestępczą Marseta.
Boliwijscy urzędnicy spotykają się z amerykańską agencją DEA w celu zwalczania prania brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut powiązanego z handlem narkotykami
Światowe organy regulacyjne wzmacniają integrację i współpracę w celu zwalczania wykorzystywania kryptowalut do nielegalnych celów, takich jak pranie brudnych pieniędzy związanych z narkotykami.
We wtorek boliwijski szef agencji antynarkotykowej, Ernesto Justiniano, oraz dyrektor boliwijskich specjalnych sił antynarkotykowych (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, udali się do Waszyngtonu, gdzie spotkali się z przedstawicielami amerykańskiej agencji ds. zwalczania narkotyków (DEA) w celu zacieśnienia współpracy obu krajów w walce z handlem narkotykami i organizacjami przestępczymi powiązanymi z tymi grupami.
Głównym celem tej podróży było skoordynowanie śledztwa w sprawie sieci przestępczych stojących za Sebastianem Marsetem, nazywanym współczesnym Pablo Escobarem, który został schwytany 13 marca w Boliwii, a także innych grup przestępczych zajmujących się narkotykami, działających w Ameryce Łacińskiej. Wśród nich znajdują się First Capital Command (PCC) i Red Command (Comando Vermelho), dwie brazylijskie grupy, które zostały oskarżone o pranie milionów przy użyciu walut cyfrowych.
Marset, obecnie przebywający w areszcie w Stanach Zjednoczonych, jest oskarżony o pranie milionów dolarów przy użyciu „kurierów i tokenów w celu potajemnego dostarczania dużych ilości nielegalnej waluty, zazwyczaj w euro”, zgodnie z ujawnionym aktem oskarżenia.
W rozmowie z lokalnymi mediami Justiniano stwierdził, że oprócz środków pochodzących ze sprzedaży tych narkotyków, „badają również sprawę firm, które mogły nielegalnie wykorzystywać substancje chemiczne” oraz „pranie brudnych pieniędzy – a konkretnie firm, które otrzymały środki za pośrednictwem kryptowalut”.
Mirko Sokol, komendant generalny policji boliwijskiej, podkreślił, że dane wywiadowcze wskazują, iż Marset przeprowadzał transakcje „głównie w kryptowalutach, a nie w walucie fizycznej”, a śledztwo podąża tym tropem.
Pranie brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut staje się coraz powszechniejsze, a śledczy biją na alarm w związku z rosnącym wykorzystaniem aktywów kryptograficznych do tych nielegalnych działań. Chainalysis, firma zajmująca się analizą danych z łańcucha bloków, stwierdziła, że w 2025 r. wartość prania brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut wzrosła do 82 mld dolarów, a na czele tej działalności stoją chińskie grupy.
Wolumeny wzrosły 8-krotnie od 2020 r., kiedy to Chainalysis odnotowało jedynie 10 mld dolarów.
