Senator Blumenthal żąda ujawnienia dokumentów Binance w związku z domniemanym naruszeniem sankcji wobec Iranu na kwotę 1,7 mld dolarów

Badanie powiązań z Hongkongiem

Senator USA Richard Blumenthal (Demokrata, Connecticut) wszczął dochodzenie w sprawie Binance po doniesieniach, że platforma miała rzekomo ułatwić transakcje o wartości 1,7 mld dolarów do irańskich podmiotów powiązanych z terroryzmem. Śledztwo, wszczęte 24 lutego przez Komisję Senacką ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, koncentruje się na twierdzeniach, że kierownictwo Binance zignorowało wewnętrzne ostrzeżenia własnego zespołu ds. zgodności dotyczące masowych schematów prania pieniędzy.

Dochodzenie następuje po doniesieniach „The New York Times” oraz innych mediów, opisujących, jak śledczy Binance odnotowali wzrost przepływu kryptowalut z giełdy do objętych sankcjami irańskich celów. W centrum postępowania znajdują się dwa podmioty z siedzibą w Hongkongu, w tym dostawca Binance znany jako Blessed Trust. Według doniesień wewnętrzni sygnaliści zidentyfikowali te firmy jako główne źródło transferów.

„Binance wydaje się ignorować ostrzeżenia i zalecenia mające zapobiegać irańskim schematom prania pieniędzy na swojej giełdzie kryptowalut” — napisał Blumenthal w liście do dyrektora generalnego Binance, Richarda Tenga.

Senator chce również wyjaśnić twierdzenia, że Binance zawiesiło lub zwolniło śledczych odpowiedzialnych za ujawnienie irańskiego powiązania.

Jednak giełda kryptowalut odrzuciła zarzuty, jakoby przymykała oko na nielegalną działalność. Rzeczniczka firmy miała argumentować, że wykrycie podejrzanych transakcji jest dowodem skuteczności platformy. Rzeczniczka ujawniła, że Binance usunęło konta powiązane z irańskimi transakcjami i zerwało współpracę z Blessed Trust w styczniu. Odrzuciła też oskarżenia, że giełda celowała w osoby, które ujawniły transfery do podmiotów powiązanych z Teheranem.

Aby odnieść się do obaw komisji, w liście Blumenthala poproszono Binance o przedstawienie kompleksowej dokumentacji szczegółowo opisującej zawieszenia i zwolnienia pracowników ds. zgodności oraz śledczych zaangażowanych w wewnętrzne dochodzenie.

FAQ ❓

• Dlaczego Binance jest objęte dochodzeniem? Senator USA Blumenthal wszczął postępowanie w sprawie rzekomych transferów powiązanych z Iranem o wartości 1,7 mld dolarów.
• Co wywołało senackie dochodzenie? Doniesienia wskazywały, że Binance zignorowało ostrzeżenia działu zgodności dotyczące schematów prania pieniędzy.
• Jak odpowiedziało Binance? Giełda twierdzi, że zerwała współpracę z Blessed Trust i usunęła wskazane konta.
• Jakich dokumentów zażądał Senat? Blumenthal poprosił o szczegóły dotyczące zawieszeń pracowników i działań w ramach wewnętrznego dochodzenia.