Europol ogłosił, że Guardia Civil z Hiszpanii, we współpracy z organami ścigania z Estonii, Francji i Stanów Zjednoczonych, rozbiła oszustwo inwestycyjne związane z kryptowalutami, które oszukało ponad 5 000 ofiar na całym świecie.
Hiszpańskie władze rozbijają oszustwo związane z inwestycjami w kryptowaluty, które wyprało ponad 500 milionów dolarów nielegalnych zysków
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
W wyniku operacji aresztowano pięć osób, z których trzy zatrzymano na Wyspach Kanaryjskich, a dwie w Madrycie. Uważa się, że sieć przestępcza wyprała około 539 milionów dolarów (około 460 milionów euro) z nielegalnych dochodów poprzez oszukańcze schematy inwestycyjne. Śledczy odkryli, że sprawcy działali w ramach globalnej sieci współpracowników ułatwiających wypłaty gotówkowe, przelewy bankowe i transfery kryptowalut, jednocześnie rzekomo zakładając infrastrukturę korporacyjną i bankową w Hongkongu do zarządzania funduszami przestępczymi. Dochodzenie, wspierane przez Europol od 2023 roku, podkreśla rosnące zagrożenie oszustwami online, które Europol identyfikuje jako znaczne ryzyko dla wewnętrznego bezpieczeństwa UE.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
