Jednostka Informacji Finansowej Argentyny (UIF) zdecydowała się zamrozić kilka portfeli kryptowalutowych powiązanych z finansowaniem zagranicznego terroryzmu. Władze koncentrują się na syryjskiej grupie terrorystycznej znanej jako Hay’et Tahrir Al-Sham oraz dwóch podejrzanych w związku z tymi działaniami.
Argentyna Zamraża Portfele Kryptowalut Powiązane z Finansowaniem Terroryzmu
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Argentyna wprowadza administracyjne środki zamrażające portfele kryptowalutowe podejrzane o finansowanie terroryzmu
Argentyna zajmuje się obecnie wykorzystaniem funduszy kryptowalutowych do finansowania terroryzmu. Jednostka Informacji Finansowej (UIF), organ monitorujący pranie pieniędzy i walkę z terroryzmem w Argentynie, wykryła wykorzystanie krajowych giełd kryptowalut, które mogłyby być potencjalnie powiązane z finansowaniem Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), syryjskiej grupy terrorystycznej powiązanej z Al-Kaidą.
Śledztwa wskazują, że dwóch osób – obywatel Rosji mieszkający w Argentynie oraz inny cudzoziemiec zidentyfikowany przez Departament Skarbu USA i Izraelskie Narodowe Biuro ds. Kontrterrorystycznych Finansów (NBCTF) – mogło współpracować z tą grupą.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) niedawno miała cofniętą klasyfikację jako Organizacja Terrorystyczna przez Departament Stanu USA; niemniej jednak, grupa ta jest wciąż uznawana za organizację terrorystyczną przez międzynarodowe grupy zwalczające terroryzm.
Mimo że nie ma wskazania, iż fundusze te miały być wykorzystane do popełnienia aktów terrorystycznych w Argentynie, kraj jest zobowiązany przez Międzynarodową Grupę do spraw Działania Finansowego (FATF) do działania w przypadkach, gdy istnieje ryzyko finansowania międzynarodowego terroryzmu.
Środek został zaproponowany przez UIF, która otrzymała donos od dwóch źródeł, jednego krajowego i jednego międzynarodowego, i powiadomiła sędziego federalnego, który zatwierdził administracyjne zamrażanie funduszy kryptowalutowych.
Źródła lokalne związane z działaniami wskazały, że “jako pierwszy krok postanowiono zamrozić wszystkie portfele i ruchy funduszy, które zostały dokonane lub próbowano dokonać, a od teraz zostaną wzmocnione inne środki z interwencją systemu sprawiedliwości.”
Te same źródła ujawniły również, że w łańcuchu transakcji tych funduszy znajdują się adresy, które mogą potencjalnie mieć powiązania z innymi nielegalnymi organizacjami, nie podając dodatkowych szczegółów na ten temat.
Więcej informacji: Stany Zjednoczone ujawniają cywilne działanie konfiskacyjne przeciwko 2 milionom dolarów w kryptowalutach powiązanych z Hamasem
