ZachXBT anklager Kucoin for å beskytte 13 millioner dollar i stjålet krypto mot tyske etterforskere

ZachXBT sier Kucoin er «medskyldig»

Den pseudonyme blockchain-etterforskeren publiserte et direkte angrep mot Kucoin 22. mai. «Teamet er medskyldig og lar ulovlig aktivitet flyte så lenge det genererer gebyrer», skrev ZachXBT på X, og bemerket at tysk politi ikke har klart å få noe svar fra børsen. Han la videre til at han har tatt opp disse bekymringene offentlig tidligere og er i ferd med å gå tom for muligheter til å få frem handling.

Anklagen bygger på en rekke dokumenterte hendelser, ettersom ZachXBT tidligere i april avdekket det han beskrev som storskala hvitvasking gjennom Kucoins infrastruktur. En falsk Ledger Live-applikasjon oppført i Apples Mac App Store ble brukt til å stjele omtrent 9,5 millioner dollar fra mer enn 50 ofre (mellom 7. april og 13. april).

Midlene (som omfattet bitcoin, ether, tron, solana og XRP) ble raskt kanalisert gjennom over 150 Kucoin-innskuddsadresser før de strømmet inn i en sentralisert mixing-tjeneste kalt AudiA6. Et separat tyveri på 3,5 millioner dollar fra Bitcoin Depot ble på tilsvarende måte rutet gjennom mer enn 25 Kucoin-adresser bare dager tidligere.

ZachXBT beregnet at over 13 millioner dollar i nylig stjålne midler hadde beveget seg gjennom Kucoin i løpet av noen få uker, et tall som garantert vil reise alvorlige spørsmål om børsens prosesser for screening mot hvitvasking (AML).

Kucoins compliance-problemer tilspisses på tvers av flere jurisdiksjoner

Henvisningen til tysk politi peker mot en aktiv etterforskning, muligens knyttet til ofre for tyveriene i april, som Kucoin har valgt å ikke samarbeide med. Uten børsens samarbeid har etterforskere begrenset mulighet til å spore midler eller fryse eiendeler i tide.

Kucoins regulatoriske status har forverret seg på tvers av flere jurisdiksjoner i 2026. Tidligere i år stengte Østerrikes finanstilsyn Kucoin fra å ta inn nye brukere fra EU. Deretter, i mars, la Japans Financial Services Agency (FSA) børsen til på sin liste over uregistrerte operatører.

Når det er sagt, kom børsens mest betydelige juridiske eksponering i USA i 2024, da Justisdepartementet (DOJ) siktet Kucoin for å drive en uautorisert virksomhet for pengeoverføring. Kucoin gikk deretter med på et forlik på nær 300 millioner dollar for å løse disse anklagene i januar 2025.

Separat inngikk U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et forlik om en sivil bot på 500 000 dollar med Kucoins morselskap for å ha operert som en uregistrert futureskommisjonshandler.