USA og Bolivia går etter «den moderne Pablo Escobar» i en omfattende etterforskning av kryptovalutahvitvasking

Bolivianske myndigheter møter US DEA for å ta tak i narkotikaknyttet hvitvasking via kryptovaluta

Regulatorer verden over styrker integrasjonen og samarbeidet sitt for å bekjempe bruken av kryptovaluta til ulovlige formål, som narkotikarelatert hvitvasking.

Tirsdag reiste Bolivias antidrogertsar, Ernesto Justiniano, og direktøren for den bolivianske spesialstyrken mot narkotika (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, til Washington og møtte den amerikanske Drug Enforcement Administration (DEA) for å styrke samarbeidet mellom begge land i kampen mot narkotikahandel og kriminelle organisasjoner knyttet til disse gruppene.

Hovedfokuset for denne reisen ville være å koordinere en etterforskning av de kriminelle nettverkene bak Sebastian Marset, kalt den moderne Pablo Escobar, som ble pågrepet 13. mars i Bolivia, i tillegg til andre kriminelle narkotikagrupper som opererer i Latin-Amerika. Blant disse er First Capital Command (PCC) og Red Command (Comando Vermelho), to brasilianske grupper som har blitt anklaget for å hvitvaske millioner ved hjelp av digitale valutaer.

Marset, som for tiden er i amerikansk varetekt, blir anklaget for å ha hvitvasket millioner ved å bruke “kurérer og tokens for i skjul å levere store mengder ulovlig valuta, vanligvis i euro,” ifølge en offentliggjort tiltale.

I samtale med lokale medier uttalte Justiniano at, i tillegg til midlene som kommer fra salget av disse narkotikaene, så var de “også i ferd med å se på spørsmålet om selskaper som kan ha avledet kjemikalier” og “hvitvasking—spesifikt selskaper som har mottatt midler via kryptovalutaer.”

Mirko Sokol, general kommandør for det bolivianske politiet, understreket at etterretning indikerte at Marset gjennomførte transaksjoner “primært i kryptovalutaer, snarere enn i fysisk valuta,” og etterforskningene følger dette sporet.

Hvitvasking via kryptovaluta har vært økende, og etterforskere slår alarm om den økende bruken av kryptoaktiva til disse ulovlige aktivitetene. Chainalysis, et blokkjede-etterretningsselskap, uttalte at volumene av kryptovaluta-hvitvasking økte til 82 milliarder dollar i 2025, med kinesiske grupper i spissen.

Volumene har vokst 8 ganger siden 2020, da Chainalysis registrerte bare 10 milliarder dollar.