Operasjon Economic Outcast forbereder seg på å utvide sin bankoffensiv, og finansminister Scott Bessent sier at USA planlegger å sanksjonere en ny bank. Den planlagte handlingen følger FinCENs forslag som retter seg mot Banque Misr UAE.
US-operasjon: Økonomisk utstøting retter seg mot globale finansielle livslinjer
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Bessent sier at Finansdepartementet planlegger å sanksjonere en ny bank denne uken.
- Banque Misr UAE viser hvordan FinCEN kan rette seg mot indirekte tilgang.
- Digitale eiendeler utvider kampanjen utover konvensjonell bankvirksomhet.
Hvordan Finansdepartementet bruker dollartilgang som pressmiddel
Operasjon Economic Outcast forbereder seg på å øke presset på utenlandske finansinstitusjoner. Bessent sa til Associated Press i et intervju publisert 30. august at USA planlegger å sanksjonere en ny bank denne uken som del av kampanjen mot Iran-knyttede transaksjoner. Institusjonen ble ikke identifisert.
Den planlagte handlingen vil utvide en strategi fra Finansdepartementet som retter seg mot den internasjonale infrastrukturen som gjør det mulig for iranske institusjoner å motta inntekter, overføre midler og gjennomføre transaksjoner i amerikanske dollar. Finansdepartementets kampanje omfatter finansielle kanaler knyttet til iranske oljesalg, omgåelse av sanksjoner, våpenanskaffelser, cyberoperasjoner og støtte til regionale stedfortredergrupper.
Strategien avhenger delvis av den sentrale rollen amerikansk korrespondentbankvirksomhet har i internasjonale betalinger. Utenlandske banker er ofte avhengige av kontoer hos amerikanske institusjoner for å avregne dollar-denominerte transaksjoner, noe som gir amerikanske myndigheter pressmidler over finansiell aktivitet som foregår utenfor landet. Å miste den tilgangen kan begrense en banks evne til å betjene kunder som er involvert i global handel.
Utenlandske institusjoner kan også møte konsekvenser uten å opprettholde direkte relasjoner med sanksjonerte iranske banker. Finansdepartementet har advart myndigheter og virksomheter om å kutte iranske finansielle bånd og bånd til digitale eiendeler, og dermed utvidet kampanjens rekkevidde til mellomledd, tjenesteleverandører og selskaper som legger til rette for transaksjoner på tvers av flere jurisdiksjoner.
Banque Misr UAE viser hvordan strategien fungerer
Finansdepartementets forslag 28. august mot Banque Misr UAE viser hvordan FinCEN kan rette seg mot et mellomledd som anklages for å bevare Irans indirekte tilgang til dollaravregning. Ifølge Finansdepartementets vurdering av UAE-filialene behandlet de omtrent 1,8 milliarder dollar mellom januar 2024 og juni 2026 for 103 selskaper som potensielt er knyttet til iranske skyggebanknettverk.
Disse nettverkene skal angivelig være avhengige av stråselskaper registrert i tredjeland som UAE og Hongkong for å skjule reelle eiere og tilsløre midlenes opprinnelse. Finansdepartementet sa at Banque Misr UAE-kunder inkluderte tilsynelatende stråselskaper brukt av Irans forsvarsdepartement og Den islamske revolusjonsgarden til å omgå amerikanske sanksjoner og til å hvitvaske penger for Irans øverste leder Mojtaba Khamenei.
Finansminister Scott Bessent uttalte:
“Finansdepartementet lovet å kutte alle økonomiske livliner Teheran har igjen og endelig avslutte trusselen fra det iranske regimet. Vi advarte også om at Irans tilretteleggere ikke kan fortsette å nyte tilgang til amerikanske dollar og det globale finanssystemet.”
FinCENs varsel om foreslått regelutforming vil forby amerikanske finansinstitusjoner å åpne eller opprettholde korrespondentkontoer for Banque Misr UAE. Det vil også kreve at de forhindrer at utenlandske korrespondentkontoer behandler transaksjoner som involverer de målrettede filialene. Forslaget omfatter bankens fem UAE-filialer, ikke virksomheten i Egypt eller andre land.
Hvorfor kampanjen strekker seg utover tradisjonelle banker
Operasjon Economic Outcast kombinerer bankrestriksjoner med sanksjoner rettet mot oljemeglere, rederier, teknologileverandører, cyberaktører og nettverk for digitale eiendeler. Ett relatert krypto- og oljebetalingsnettverk skal angivelig ha behandlet mer enn 100 millioner dollar i kryptovaluta for oljesalg som støtter Irans militære og tilknyttede grupper, noe som illustrerer hvordan finansiell aktivitet kan bevege seg mellom banksystemer og blokkjedesystemer.
Tidligere håndhevingsinnsats hadde allerede rettet seg mot digitale lommebøker, børser og mellomledd som anklages for å hjelpe Iran med å omgå konvensjonelle finansielle restriksjoner. Bessent uttalte i mai at Finansdepartementet hadde beslaglagt omtrent 1 milliard dollar i Iran-knyttet kryptovaluta, noe som viser at myndighetenes strategi for finansielt press omfatter både tradisjonelle eiendeler og blokkjede-baserte overføringer.
Offentlige blokkjede-data gir etterforskere en annen form for innsyn enn konvensjonelle bankopplysninger. En blokkjedeutforsker viser transaksjonshistorikk, adresser, saldoer og overføringsdetaljer, og gjør det mulig for myndigheter og compliance-team å undersøke overføringer etter at bestemte lommebøker knyttes til sanksjonerte parter, statstilknyttede enheter eller mistenkte finansielle tilretteleggere.
FinCENs forslag er fortsatt gjenstand for offentlig høring før byrået avgjør om restriksjonene skal endelig vedtas. Varslet ble publisert i Federal Register 1. september, og skriftlige merknader må være levert innen 1. oktober.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
