Nasjonalpolitiet pågrep seks personer knyttet til Tren de Aragua-gjengen for deres påståtte involvering i en serie voldelige ran rettet mot høyprofilerte personer som var i besittelse av smykker og kryptovaluta. Gruppen bandt og holdt ofrene under våpentrussel i enkelte tilfeller.
Spanias nasjonale politi avvikler en voldelig kryptoranerbande knyttet til Tren de Aragua
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Spanias nasjonalpoliti tok 6 Tren de Aragua-medlemmer for et kryptotyveri på €1,3 mill., og 3 skal deretter fengsles.
- Tren de Aragua, som skader markedssikkerheten, stjal €1,3 mill. i krypto, noe som gjør at Spania deretter skal tiltale 6 mistenkte.
- Etter OFACs kryptosanksjoner i 2024, stemplet USA Tren de Aragua som en FTO for deretter å blokkere global hvitvasking.
Spanias nasjonalpoliti slår ned på kriminell gruppe knyttet til Tren de Aragua
Spanias nasjonalpoliti har demontert en organisasjon som gikk etter høyprofilerte personer som hadde smykker, kontanter og kryptovaluta.
Torsdag opplyste politiet om pågripelsen av 6 personer som angivelig var del av denne organisasjonen, som hadde bånd til den venezuelanske kriminelle gruppen Tren de Aragua. Nasjonalpolitiet startet en etterforskning av gruppen i august 2025, der de undersøkte et boliginnbrudd i Madrid. I dette tilfellet ble €1,5 millioner i smykker og klokker og €1,3 millioner i kryptovaluta stjålet.
Noen av personene, som allerede var i politiets varetekt, var involvert i lignende ran, der ofre ble bundet, kneblet og holdt under våpentrussel for å tvinge dem til å gi fra seg sine krypto- og fiatpenger, ved å bruke fortsatt vold som et verktøy for å oppnå disse formålene.
Politirapporten indikerer at i ett tilfelle, da et offer gjorde motstand, ble det avfyrt et skudd, noe som satte offerets liv i fare.
Etterforskere opplyste at gruppen først studerte målene sine, og valgte kun høyprofilerte personer som ble satt under overvåkning og deretter presset til å møtes i ferie-leiligheter av ulike grunner.
Gruppen står nå overfor tiltaler for medlemskap i en kriminell organisasjon, voldelig ran, ulovlig frihetsberøvelse, bedrageri og lovbrudd mot folkehelsen. Fengsling av tre av medlemmene er allerede beordret.
Tren de Aragua, en kriminell organisasjon med venezuelansk opprinnelse, har blitt trukket frem for å integrere kryptovaluta som en del av sine kriminelle verktøy, inkludert kryptotyveri og hvitvasking av penger via krypto i sin portefølje av ulovlig aktivitet.
Det amerikanske utenriksdepartementet klassifiserte Tren de Aragua som en utenlandsk terrororganisasjon (FTO) og som særlig utpekt global terrorist (SDGT) i februar 2025. I 2024 ble den sanksjonert av Office of Foreign Assets Control (OFAC) for å hvitvaske midler gjennom kryptovaluta.
Også i juli avvæpnet chilenske myndigheter den tilknyttede undergruppen «Tren del Mar», som hvitvasket over 13,5 millioner dollar, og som tok lærdom fra grupper som Sinaloa-kartellet.
