India retter seg mot 25 offshore kryptoselskaper med brudd på AML i FIU-nedslaget

India utsteder samsvarsvarsler til 25 offshore kryptoplattformer

India intensiverer sitt tilsyn med digitale eiendeler ettersom Financial Intelligence Unit India (FIU IND) slår ned på offshore-plattformer som betjener lokale brukere uten registrering. Det siste trekket understreker regulatorens press for å håndheve samsvar med tiltak mot hvitvasking av penger, samtidig som det signaliserer økende bekymring over investorrisiko fra uregulert kryptovirksomhet.

FIU IND kunngjorde 1. oktober at de hadde utstedt varsler om manglende samsvar til 25 offshore kryptotjenesteleverandører, med uttalelsen:

Som en del av nylige samsvarstiltak mot slike enheter har Financial Intelligence Unit India (FIU IND) utstedt varsler om manglende samsvar til følgende 25 offshore Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) under seksjon 13 i Prevention of Money Laundering (PML) Act, 2002.

Enhetene er Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola og Coinw.

Videre beordret FIU IND-direktøren, med hjemmel i seksjon 79(3)(b) i Information Technology Act, 2000, fjerning av visse nettsteder og apper. Varsler ble utstedt til enhetene vedrørende “fjerning av applikasjoner/URL-er for offentlig tilgang som har blitt funnet å operere ulovlig uten å overholde de relevante bestemmelsene i PML Act, 2002 i India.”

Regulatorer fremhevet pågående innsats for å utvide samsvar og bemerket:

Per dags dato har 50 VDA SPs registrert seg hos FIU IND.

“Likevel blir fra tid til annen enhetene som betjener indiske brukere, men som ikke registrerer seg og dermed forblir utenfor AML/CFT-rammeverket, identifisert av FIU IND,” legges det til i kunngjøringen.

Tjenestemenn advarte videre investorer: “Det må nevnes at kryptoprodukter og NFT-er er uregulerte og kan være svært risikable. Det kan være ingen regulerende utvei for tap fra slike transaksjoner.” Mens håndheving tar sikte på å styrke det finansielle systemet, advarer kritikere om at slike restriksjoner kan presse brukere mot uregulerte kanaler. Talsmenn for krypto argumenterer for at et samsvarsbasert rammeverk, snarere enn strenge nedstengninger, bedre kan balansere innovasjon med investorbeskyttelse.