India raider angivelig krypto-MLM-imperium mens etterforskning av hvitvasking på 275 millioner dollar utvides over delstatene

Indias Enforcement Directorate retter seg mot påstått krypto Ponzi-nettverk

Indias føderale hvitvaskingsvaktlanserte koordinerte ransakinger knyttet til en påstått kryptovaluta Ponzi-operasjon i Nord-India. Directorate of Enforcement (ED), et finansielt kriminalitetsbyrå under Finansdepartementet, gjennomførte søksaksjoner 14. desember med fokus på et mistenkt falsk krypto MLM-nettverk som strekker seg over flere stater.

Directorate of Enforcement utførte ransakinger på åtte steder i Himachal Pradesh og Punjab under forebygging av hvitvasking av penger-loven, 2002, som en del av en pågående undersøkelse av et påstått bedrageri som myndighetene anslår forårsaket tap på cirka Rs. 2,300 crore (omtrent $275 millioner), og påvirker hundretusener av investorer. Byrået uttalte:

ED-undersøkelse avslørte at de anklagede personene angivelig opprettet og drev svindelaktige kryptovaluta-baserte MLM / Ponzi-ordninger gjennom ulike plattformer … hvor lettlurte investorer ble lokket med falske løfter om ekstraordinær avkastning.

“Denne ordningen var i realiteten uregulerte, selvskapte plattformer, drevet i naturen av en Ponzi-ordning, hvor midler fra nye investorer ble brukt til å betale tidligere investorer,” bemerket myndigheten.

Undersøkelsen startet fra flere første informasjonsrapporter (FIR) innlevert av politistasjoner i begge stater mot Subhash Sharma, identifisert av etterforskere som hjernen bak operasjonen, som forlot landet i 2023, sammen med flere samarbeidspartnere. Håndhevelsesoffiserer detaljerte at de anklagede angivelig drev bedragerske kryptovalutabaserte multi-level marketingplattformer, inkludert Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext og A-Global, som lovet uvanlig høy avkastning mens de fungerte som uregulerte, selvskapte systemer avhengig av nye investorers midler for å betale tidligere deltakere.

Les mer: India fryser $271M i krypto som valutavev utleveres over globale betalingsløkker

Etterforskningsfunnene skisserte en kompleks struktur designet for å skjule ulovlig aktivitet og hvitevaske utbyttet fra kriminalitet. Byrået beskrev:

De anklagede personene opprettet flere falske krypto-plattformer, manipulerte de falske/fiktive token-prisene, og stengte regelmessig og omdøpte plattformene for å skjule bedrageriet.

Ifølge ED ble kontantinnsamlingene dirigert gjennom skallselskaper, personlige bankkontoer, og visse eiendomsmeglere for å skjule pengetransaksjoner, mens provisjonsagenter angivelig tjente betydelige beløp for å rekruttere nye deltakere. Myndighetene bemerket også bruken av utenlandsreiser og promoteringseventer for å utvide ordningens rekkevidde.

Til tross for fryseordrer utstedt i november 2023, rapporterte etterforskere at 15 tomter i Zirakpur, Punjab, ble solgt i strid med disse direktivene av en anklaget person som senere ble arrestert i 2025. Ransakingene førte til frysing av tre skap, bankbalanser, og faste innskudd som totalt utgjorde cirka Rs. 1.2 crore, sammen med beslagleggelse av dokumenter, digitale enheter, investordatabaser og registre knyttet til fast eiendom og benami-eiendommer. Byrået uttalte at ulike belastende dokumenter, eiendomsrelaterte opptegnelser og digitale enheter ble beslaglagt under operasjonene. Tjenestemenn sa at etterforskningen pågår mens finansiell granskning fortsetter.

FAQ ⏰

• Hva utløste EDs krypto Ponzi-etterforskning i Nord-India?
  Flere politiske FIR-er anklaget en massiv falsk kryptovaluta MLM-ordning som lurte investorer for cirka Rs. 2,300 crore.
• Hvilke falske krypto-plattformer er nevnt i ED-undersøkelsen?
  Etterforskere nevnte Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext og A-Global som en del av det påståtte Ponzi-nettverket.
• Hvem er anklaget for å ha hatt ansvaret for krypto MLM Ponzi-ordningen?
  Myndighetene identifiserte Subhash Sharma som den påståtte hjernen bak som forlot India i 2023.
• Hvilke eiendeler ble beslaglagt under EDs søksaksjoner?
  ED frøs skap, bankbalanser, faste innskudd, og beslagla dokumenter, digitale enheter og eiendomsregistre.