Rettshåndhevende myndigheter fra Ghana og Storbritannia samarbeidet nylig om å beslaglegge 15,1 millioner dollar i kryptovaluta fra et transnasjonalt investeringssvindelopplegg.
Ghana og Storbritannia bruker blokkjede for å tilbakeføre 15,1 millioner dollar fra grenseoverskridende svindel
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Ghanas EOCO og Storbritannias NCA slo seg sammen for å beslaglegge 15,1 millioner dollar i krypto fra en stor transnasjonal svindelring.
- Saken fra 2026 viser at Chainalysis-data kan hjelpe myndigheter med å spore tokens på tvers av nesten 20 ulike blokkjeder.
- Myndighetene kartlegger ofre for å fullføre en historisk tilbakeføring av midler tilbake til Storbritannia.
En e-handelsfasade for organisert kriminalitet
Rettshåndhevende myndigheter i Ghana og Storbritannia har beslaglagt omtrent 15,1 millioner dollar i kryptovaluta fra et sofistikert transnasjonalt investeringssvindelopplegg. Ifølge en rapport fra Chainalysis demonterte operasjonen, som involverte flere etater, en e-handelsbasert «investerings»-plattform som svindlet tusenvis av ofre i begge land.
Det bedragerske opplegget lokket brukere til å drive nettbutikker, tjene poeng gjennom trading og bygge opp det som fremsto som legitime saldoer. Myndighetene avslørte imidlertid at grensesnittet i realiteten var en fasade for et kinesisk-malaysisk syndikat innen organisert kriminalitet som tappet ofrene for millioner av dollar og hvitvasket utbyttet gjennom digitale valutaer.
Etterforskningen startet da compliance-team hos kryptobørsen OKX avdekket uvanlig aktivitet og varslet Europol. Saken ble sendt videre til den britiske National Crime Agency (NCA), som sporet operative knutepunkter og frontkontorer tilbake til Ghana.
Raymond Archer, direktør i Ghanas Economic and Organized Crime Office (EOCO), benyttet en 14-dagers administrativ frysing for å stanse kontoaktivitet før han sikret en formell rettsordre for å opprettholde frysingen.
«Den stadig skiftende naturen til nye trusler som svindel krever en ny type partnerskap bygget på etterretningsdeling og avanserte verktøy», sa Archer.
Etterforskere fra EOCO og NCA brukte Chainalysis Reactor til å spore flyten av stjålne midler. Programvaren gjorde det mulig for team i begge land å se de samme on-chain-dataene i sanntid, noe som avslørte at tilsynelatende ulike digitale lommebøker var del av ett og samme koordinerte kriminelle nettverk.
Myndighetene identifiserte og konsoliderte ulovlige utbytter tilsvarende 119,4 bitcoin, 93 ethereum og 2,85 millioner USDT, fordelt på nær 20 ulike tokens. Svindlerne hadde i utgangspunktet konvertert mye av kryptovalutaen til dogecoin (DOGE) for å fragmentere og skjule beholdningene sine.
«I denne saken kunne EOCO-analytikere se nøyaktig det vi så i blokkjede-dataene», sa Matthew Perfect, senior manager for ledelse av svindeltrusler ved Storbritannias National Economic Crime Centre. «Det betydde at vi ikke bare sendte hverandre rapporter — vi etterforsket sammen.»
Etter beslagleggingen fra politiet ble de digitale eiendelene realisert gjennom partnerskap i privat sektor med Complycrypto og depotmottakeren Zodia Custody. De resulterende 15,1 millioner dollarene ble overført til en dedikert beviskonto administrert av ghanesiske myndigheter.
Myndighetene kartlegger ofre for å ferdigstille erstatningsutbetalinger, og en del av de tilbakeførte midlene skal sendes tilbake til Storbritannia for å kompensere britiske ofre.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
