FATF advarer om at misbruk av krypto driver ulovlig finansiering, og oppfordrer nasjoner til å innføre nye mottiltak

FATF varsler om ulovlige kryptostrømmer, presser myndigheter til å stramme inn finansielle sikkerhetstiltak

Globalt tilsyn med krypto skjøt fart da Financial Action Task Force (FATF) kunngjorde utfallet av sitt femte plenumsmøte under det meksikanske presidentskapet 20. februar. Den globale standardsetteren for tiltak mot hvitvasking, bekjempelse av terrorfinansiering og bekjempelse av finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen fremhevet nye rapporter om digitale eiendeler, landsvurderinger og ytterligere tiltak knyttet til Iran.

«Plenumsmøtet godkjente for publisering to rapporter relatert til digitale eiendeler», heter det i kunngjøringen, som legger til:

“Den første vurderer og foreslår måter å redusere risiko for ulovlig finansiering som følge av misbruk av stablecoins og uhostede lommebøker. Den andre rapporten handler om god praksis og utfordringer knyttet til å redusere risiko forbundet med offshore tilbydere av digitale aktivatjenester.”

Medlemmene vedtok også gjensidige evalueringsrapporter for Østerrike, Italia og Singapore, som presenterer funn fra fagfellevurderinger om styrken i deres juridiske rammeverk og effektiviteten i gjennomføringen.

Som svar på geopolitisk risiko gjentok det mellomstatlige organet at Iran vil forbli på svartelisten på grunn av vedvarende bekymringer knyttet til terrorfinansiering og finansiering av spredning, og uttalte: «FATF oppfordret også alle jurisdiksjoner til å innføre ytterligere mottiltak for å begrense korrespondentbankvirksomhet, transaksjoner med digitale eiendeler og forretningsforbindelser med Iran, gitt landets alvorlige risiko for ulovlig finansiering.»

Tjenestemenn planla videre et møte mellom FATF-ministre i april i Washington, D.C., for å skissere prioriteringer for de neste to årene, og bekreftet at Storbritannia vil overta presidentskapet fra og med juli. Uttalelsen understreket den bredere betydningen av ansvarlig innovasjon, og bemerket:

«Digitale eiendeler spiller en avgjørende rolle i global innovasjon og økonomisk utvikling, og USA verdsetter FATFs innsats for å forhindre misbruk av denne kritiske industrien.»

USA skal gjennom sin egen etterlevelsesvurdering senere i år, en gjennomgang som vil måle samsvar med FATF-standardene og vurdere implementeringen på tvers av føderale og delstatlige myndigheter.

FAQ 🧭

• Hvorfor betyr FATFs nye rapporter om stablecoins og uhostede lommebøker noe for kryptoinvestorer?
  Rapportene signaliserer strammere global granskning av stablecoins og selvforvaringslommebøker, noe som øker etterlevelseskostnader og regulatorisk risiko for kryptoselskaper, samtidig som det potensielt kan styrke langsiktig institusjonell tillit.
• Hvordan kan FATFs fokus på offshore tilbydere av digitale aktivatjenester påvirke kryptomarkedene?
  Økt tilsyn med offshore kryptoplattformer kan redusere regulatorisk arbitrasje, tvinge børser til å styrke åpenhet og etterlevelse, noe som kan endre konkurransedynamikk og kapitalstrømmer.
• Hva er investeringsimplikasjonene av at Iran forblir på FATFs svarteliste?
  Utvidede mottiltak som begrenser korrespondentbankvirksomhet og transaksjoner med digitale eiendeler med Iran, øker geopolitisk og sanksjonsrisiko og forsterker etterlevelsesforpliktelser for globale finansinstitusjoner og kryptoinstitusjoner.
• Hvorfor er den kommende FATF-etterlevelsesvurderingen av USA viktig for investorer i digitale eiendeler?
  Vurderingen av USA kan føre til regulatoriske justeringer på føderalt og delstatlig nivå, påvirke håndhevingstrender, markedsstruktur og driftsmiljøet for kryptovirksomheter.