Føderale jurymedlemmer dømte en tidligere kryptovaluta-promotør etter at påtalemyndigheten knyttet ham til investeringssvindelordninger som kostet investorer nesten 1 million dollar. Saken dreide seg om Crypto-Pal, som ble markedsført som en kryptovaluta-handelsvirksomhet som tilbød garantert høy avkastning uten risiko.
Crypto-Pal svindeldom avslører falske risikofrie avkastninger som kostet investorer nesten 1 million dollar
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Juryen dømte Daniel Chartraw etter at påtalemyndigheten knyttet ham til Crypto-Pal og TDA Global.
- Investorer tapte nesten 1 million dollar gjennom påståtte garantier, aliaser og villedende kontoregistre.
- Domfellelsen kan føre til fengselsstraff, bøter og fornyet granskning av garantert kryptoavkastning.
Kryptoinvestorer tapte nesten 1 million dollar på løfter om garantert avkastning
Det amerikanske Justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 18. juni at en føderal jury dømte Daniel Chartraw (53), tidligere bosatt i South Lake Tahoe og Lodi i California, etter en åtte dager lang rettssak der han ble knyttet til kryptovaluta- og investeringssvindelordninger som kostet investorer nesten 1 million dollar. Saken involverte Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC og ofre over hele landet.
Påtalemyndigheten la fram en sak bygget på falske garantier, skinnforetak og investormidler som aldri ble brukt som lovet. Ordningene pågikk fra mars 2021 til februar 2022, i løpet av hvilken Chartraw og en medhjelper kontrollerte flere selskaper og kommuniserte med investorer via telefonsamtaler, tekstmeldinger, e-post, Microsoft Teams og Zoom.
DOJ forklarte:
«Crypto-Pal var et nettbasert kryptovaluta-handelsselskap som garanterte høy avkastning uten risiko.»
«På ulike tidspunkt hevdet Chartraw også at TDA Global drev med levering av flydrivstoff til flyselskaper eller opererte sin egen kryptovaluta-handelsplattform», fortsatte Justisdepartementet.
Bevis som ble lagt fram under rettssaken viste at Chartraw ledet driften mens han brukte aliaser, blant annet «Leonard» og «Leon». Han fortalte medarbeidere at han måtte skjule identiteten sin på grunn av en tidligere dom for svindel, selv om mange investorer senere fikk vite at Chartraw kontrollerte virksomhetene og kontoene deres.
Investorpresentasjonene skiftet mellom ulike forretningsområder. Crypto-Pal ble markedsført som en kryptohandelsvirksomhet, mens TDA Global til ulike tider ble beskrevet som en leverandør av flydrivstoff til flyselskaper eller som en separat kryptovaluta-handelsplattform.
Aliaser, banktilgang og falske påstander bidro til nesten 1 million dollar i investortap
Bankopplysninger ble sentrale i myndighetenes sak. Selv om Chartraw ikke var autorisert underskriver på Crypto-Pals bedriftskonto, viste bevis at han gjentatte ganger fikk tilgang til den for å ta ut kontanter, foreta kjøp og overføre investormidler til kontoer han selv kontrollerte.
Ofre gikk inn i ordningene gjennom personlige og profesjonelle relasjoner, inkludert henvisninger fra venner eller familie. Påtalemyndigheten beskrev fabrikerte kontoutskrifter, falske forsikringer om vekst og gjentatte villedende fremstillinger som overtalte investorer til å sende mer kontanter eller kryptovaluta.
Justisdepartementet bemerket:
«Chartraw risikerer en maksimal lovbestemt straff på 20 års fengsel og en bot på 250 000 dollar for hvert tiltalepunkt.»
Tilbakebetalingskrav avdekket avstanden mellom løftene og pengesporet. Når investorer ba om pengene sine eller stilte spørsmål ved forsinkelser, kom Chartraw med unnskyldninger, skjøv ansvaret over på andre eller sluttet å kommunisere, mens ofrene verken fikk avkastning eller tilbakebetaling av den opprinnelige kapitalen.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
