$2,5M Krypto Ordning Avslørt: Nigeriansk Mistenkt Sporet til Amerikansk Forvaring

Feds Jakter Mistenkt i $2,5M Kryptosvindel—Nå Står Han Overfor 40 År i Fengsel

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 9. april at en nigeriansk mann er siktet i Massachusetts for å ha orkestrert en kompleks rosesvindel som angivelig bedrøvet ofre for mer enn $2,5 millioner og rutet disse midlene inn i kryptokontoer han hemmelig administrerte.

Charles Uchenna Nwadavid, 34, ble arrestert 7. april ved Dallas-Fort Worth internasjonale lufthavn etter å ha kommet på en flyvning fra Storbritannia. Ifølge aktorene er Nwadavid anklaget for å ha drevet rosesvindel fra 2016 til 2019 som siktet seg inn på enkeltpersoner over hele USA. Planen innebar angivelig å opprette falske nettididentiteter for å etablere bedragende romantiske forhold med ofrene. En av de ofrene, en kvinne fra Massachusetts, ble uvitende en kanal for å overføre penger fra fem andre personer som også var målrettet. DOJ bemerket:

Nwadavid lurte deretter angivelig Offer 1 til å overføre egne og de andre ofrenes penger til ham gjennom kryptotransaksjoner, og han skal angivelig ha fått tilgang til kontoer i Offer 1s navn fra utlandet, for å overføre ofrenes midler til kontoer han kontrollerte på Localbitcoins, en online kryptovalutaplattform.

En føderal storjury i Boston hadde tidligere tiltalt ham i januar 2024 for postbedrageri og hvitvasking av penger. Han er fortsatt i varetekt etter en opptreden i føderal rett i Texas og forventes å bli overført til Boston for videre juridiske prosesser. Myndighetene sier at bruken av digitale eiendeler tillot Nwadavid å tilsløre kilden til midlene mens han opprettholdt direkte tilgang fra utlandet.

Hvis han blir dømt, kan Nwadavid møte strenge juridiske konsekvenser. “Tiltalen om postbedrageri gir en strafferamme på opptil 20 års fengsel, tre års prøveløslatelse, en bot på opptil $250,000 eller dobbelt tap for offeret, tilbakebetaling og inndragning,” detaljerte Justisdepartementet, og la til:

Tiltalene for hvitvasking av penger gir en strafferamme på opptil 20 års fengsel, tre års prøveløslatelse, og en bot på opptil $500,000 eller dobbelt verdien av eiendommen involvert i hvitvaskingstransaksjonene, tilbakebetaling og inndragning.