$100M kryptovaskingssak avslører 81 bankkontoer og offshore-overføringer

Føderal aksjon avdekker hvitvaskingsoperasjon med 100 millioner dollar i krypto

Finansielle bedrageriordninger som involverer kryptovaluta fortsetter å utløse føderale håndhevingstiltak. U.S. Attorney’s Office for the Western District of Washington kunngjorde 20. februar at en mann fra Newcastle i Washington erklærte seg skyldig i konspirasjon for å begå hvitvasking av penger knyttet til nesten 100 millioner dollar i utbytte fra investeringsbedrageri.

Påtalemyndigheten beskrev hvordan Geoffrey K. Auyeung håndterte investormidler og omdirigerte dem gjennom flere finansielle kanaler som del av konspirasjonen. Kunngjøringen heter:

«Da midlene først kom inn på kontoer kontrollert av Auyeung, ble pengene raskt flyttet til andre kontoer, flyttet offshore eller brukt til å kjøpe kryptovalutaer, inkludert bitcoin, tether, USD Coin og ethereum, via kryptovalutabørser som Gemini, Bitstamp og Coinbase.»

«Mye av kryptovalutaen ble videre overført til kontoer hos kryptovalutabørsen Binance. Binance-kontoene ble kontrollert av den samme personen eller de samme personene lokalisert i Nigeria og Russland. Ofrene fikk ikke tilsendt ytterligere informasjon om investeringen sin, og Auyeung og andre sluttet rett og slett å svare», legger kunngjøringen til.

Myndighetene opplyste at Geoffrey K. Auyeung (47) opprettet ni enheter, inkludert Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC og Navigator Energy Logistics LLC, for å motta penger fra personer som trodde de sikret oljetanklagring i Rotterdam i Nederland eller i Houston.

Etterforskere sporet 97,1 millioner dollar i innenlandske og internasjonale tredjeparts bankoverføringer og innskudd gjennom kontoer knyttet til Auyeung mellom juni 2022 og juli 2024, inkludert omtrent 24,7 millioner dollar knyttet til rundt 35 ofre. Justisdepartementet (DOJ) forklarte:

«Auyeung åpnet minst 81 forskjellige bankkontoer ved 24 ulike finansinstitusjoner. Og han åpnet 19 kontoer på åtte forskjellige kryptovalutabørser.»

Rettsdokumenter indikerer at han mottok minst 4 078 348 dollar i provisjoner og villedet banker om kilden til midlene og sin rolle i bedrageriklagene. Selv etter tiltalen i august 2024 fortsatte han å kommunisere med medsammensvorne og aksepterte ytterligere 400 000 dollar ved å kanalisere innskudd gjennom kontoer i sin kones navn. Auyeung gikk med på å betale 24 707 031 dollar i erstatning og å avstå rundt 2,3 millioner dollar i beslaglagte midler, en Audi SQ8, 7,1 millioner dollar fra kryptovalutalommebøker og omtrent 300 000 dollar som for tiden holdes på bankkontoer. Straffeutmålingen er berammet til 12. mai, og påtalemyndigheten planlegger å anbefale 63 måneders fengsel.

FAQ ⏰

• Hvor mye penger var involvert i hvitvaskingssaken med krypto i Washington?
  Føderale påtalemyndigheter sa at ordningen involverte nesten 100 millioner dollar i utbytte fra investeringsbedrageri.
• Hvilke kryptovalutaer ble brukt i den påståtte hvitvaskingsordningen?
  Midler ble brukt til å kjøpe bitcoin, tether, USD Coin og ethereum gjennom store børser.
• Hvor mange bank- og kryptokontoer ble åpnet av Geoffrey K. Auyeung?
  Han åpnet minst 81 bankkontoer og 19 kontoer på kryptovalutabørser, ifølge påtalemyndigheten.
• Hvilken fengselsstraff anbefaler påtalemyndigheten i saken?
  Påtalemyndigheten planlegger å anbefale 63 måneders fengsel ved straffeutmålingen.