Wereldwijde Bitcoin Ponzi-schema laat investeerders achter met $63M aan verliezen

CEO bekent schuld in wereldwijd crypto-Ponzi-schema van $200 miljoen

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 17 september aan dat de chief executive van een wereldwijd bitcoin-investeringsbedrijf heeft toegegeven een frauduleuze operatie te hebben geleid die duizenden mensen over de hele wereld heeft misleid. Ramil Ventura Palafox, 60, die Praetorian Group International (PGI) leidde, pleitte schuldig aan fraude met communicatiemiddelen en het witwassen van geld voor het runnen van wat aanklagers beschreven als een Ponzi-schema. Ambtenaren zeiden dat de marketing van het bedrijf dagelijkse rendementen beloofde tot 3%, maar in werkelijkheid gebruikte het binnenkomende investeerdersfondsen om eerdere deelnemers te betalen.

Uit gerechtelijke documenten bleek de schaal van het schema: “Van december 2019 tot oktober 2021 hebben minstens 90.000 investeerders wereldwijd meer dan $201,000,000 in PGI geïnvesteerd, inclusief minstens $30,295,289 in fiat valuta en minstens 8,198 bitcoin ter waarde van $171,498,528.” De DOJ voegde toe:

Als gevolg van de acties van Palafox leden investeerders verliezen van in totaal minstens $62,692,007.

Aanklagers legden uit dat Palafox een website ontwierp die valselijk toenemende accountbalansen rapporteerde om het vertrouwen onder slachtoffers te behouden, terwijl hij al het geld naar persoonlijke luxe kanaliseerde.

Onderzoekers onthulden dat hij 20 exotische auto’s kocht ter waarde van ongeveer $3 miljoen, penthouse hotelsuites en multimiljoenen-dollar huizen in Las Vegas en Los Angeles.

Ambtenaren beschrijven ook hoe investeerdersgeld werd omgeleid voor extravagante aankopen en om zijn familieleden te verrijken. “Palafox gaf nog eens $3 miljoen van het geld van investeerders uit aan kleding, horloges, sieraden en woninginrichting bij luxe winkels, waaronder Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex en Hermes, onder anderen,” gedetailleerd het Ministerie van Justitie, toevoegend:

Hij maakte minstens $800,000 over in fiat valuta, plus nog eens 100 bitcoin, destijds gewaardeerd op ongeveer $3,3 miljoen, naar een van zijn familieleden.

Palafox wacht zijn veroordeling af op 10 februari 2026, waarbij hij tot vier decennia gevangenisstraf riskeert en heeft ingestemd met een terugbetaling van $62,692,007. Een federale rechter zal uiteindelijk zijn straf bepalen na beoordeling van de richtlijnen en wettelijke overwegingen.