VS Neemt $868K in Crypto in van Dating Scam die Portefeuilles Leegde

Crypto Inval Onthuld: DOJ Neemt $868K In Beslag Na Liefdevolle Web Spreekt de Waarheid

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 23 mei aan dat federale autoriteiten meer dan $868K in cryptocurrency hebben geconfisqueerd, vermoedelijk afkomstig van een misleidend investeringsschema. De operatie richtte zich op individuen via ongevraagde sms’jes, datingapps en netwerksites, waarbij slachtoffers uiteindelijk werden gemanipuleerd om geld over te maken naar frauduleuze cryptoplatforms. Het FBI Honolulu Field Office onderzoekt deze zaak. Het DOJ verklaarde:

De Verenigde Staten hebben meer dan $868.247 aan cryptocurrency in beslag genomen van daders van een cryptocurrency-zelfvertrouwenschema.

De oplichters, die zich voordeden als vriendelijke contacten of romantische interesses, wonnen geleidelijk het vertrouwen van hun doelwitten voordat zij investering in nep digitale assetprojecten aanmoedigden. Deze investeringssites, ontworpen om op legitieme platforms te lijken, toonden kunstmatig hoge rendementen om grotere stortingen aan te moedigen.

Tether speelde een rol in het faciliteren van de overdracht van de in beslag genomen activa, merkte het Ministerie van Justitie op. De autoriteiten dringen er bij iedereen die getroffen is door vergelijkbare online fraudes op aan om een rapport in te dienen via het Internet Crime Complaint Center van de FBI.

Het DOJ legde uit:

Op het eerste gezicht tonen de frauduleuze platforms vaak lucratieve rendementen, wat verdere investering aanmoedigt; onder de oppervlakte worden alle gestorte fondsen doorgestuurd naar een cryptocurrency-portemonneeadres dat volledig door de daders wordt beheerd.

Slachtoffers mochten soms een deel van hun “winsten” vroeg in het schema opnemen om vertrouwen op te bouwen en geloofwaardigheid aan het platform te geven. Naarmate het schema vordert, ondervinden slachtoffers obstakels bij het proberen toegang te krijgen tot hun fondsen en krijgen zij verschillende verklaringen voor de vertragingen. Uiteindelijk worden ze uit hun accounts gesloten en verliezen ze al hun geld.

Op 23 mei kondigde het Amerikaanse Ministerie van Justitie ook aan dat het ongeveer $2,5 miljoen in cryptocurrency had teruggewonnen die verband hield met soortgelijke schema’s, na een onderzoek door het San Diego Field Office van de FBI.