VS beschuldigt Gotbit-oprichter Aleksei Andriunin van draadfraude en marktmanipulatie

Code voor Het Wash-traden van Cryptotransacties

Aleksei Andriunin, 26, oprichter van cryptocurrency-beurs Gotbit, is uitgeleverd aan de Verenigde Staten om zich te verantwoorden voor manipulatie van cryptomarkten namens klanten. Een verklaring van het U.S. Attorney’s Office voor het District van Massachusetts zei dat Andriunin, die op 8 oktober 2023 in Portugal werd gearresteerd, zijn eerste verschijning voor de rechtbank op 25 februari had.

Een federale grand jury in Boston heeft vervolgens Andriunin, een Russische nationale, aangeklaagd voor onder meer draadfraude en samenzwering tot marktmanipulatie en draadfraude. De jury klaagde ook Gotbit en twee directeuren, Fedor Kedrov en Qawi Jalili, aan.

In de verklaring beschuldigen Amerikaanse functionarissen de oprichter van Gotbit van het leveren van marktmanipulatieve diensten aan meerdere cryptocurrency-bedrijven, inclusief die gevestigd in de Verenigde Staten. Er werd toegevoegd dat de oprichter van Gotbit toegaf een code te hebben ontwikkeld om “wash trades” in cryptocurrencies uit te voeren om kunstmatig de handelsvolumes van cryptocurrencies die op Coinmarketcap zijn “genoteerd,” op te blazen.

Samen met Gotbit-medewerkers zou Andriunin naar verluidt miljoenen dollars hebben verdiend met de geleverde diensten.

“Andriunin en de medewerkers van Gotbit, waaronder Jalili (Gotbit’s directeur van verkoop) en Kedrov (Gotbit’s directeur van marktcreatie), zouden deze wash-tradingstactieken aan potentiële klanten hebben gepromoot en uitgelegd hoe Gotbit meerdere accounts gebruikte om detectie van de wash trades op de openbare blockchain te voorkomen. Gotbit zou naar verluidt namens klanten wash trades ter waarde van miljoenen dollars hebben uitgevoerd en tientallen miljoenen dollars aan opbrengsten hebben ontvangen in verband met deze frauduleuze diensten. Er wordt beweerd dat Andriunin miljoenen dollars van Gotbit’s opbrengsten naar zijn persoonlijke Binance-account heeft overgemaakt,” aldus de verklaring van de U.S. Attorney.

Bij de aanklacht van draadfraude riskeert Andriunin een maximale gevangenisstraf van 20 jaar en een boete tot $ 250.000 ‘of tweemaal de bruto winst of het verlies door het misdrijf, restitutie en verbeurdverklaring.’ Voor de samenzwering om marktmanipulatie en draadfraude te plegen, riskeert de oprichter van Gotbit vijf jaar gevangenisstraf en tot drie jaar voorwaardelijke vrijlating.