Een Chinese staatsburger is in het VK veroordeeld voor het beramen van een frauduleus cryptoschema dat meer dan 128.000 slachtoffers voor meer dan 61.000 bitcoins heeft opgelicht.
VK Veroordeelt Chinese Mastermind in Grootste Bitcoin Inbeslagnamezaak
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Wereldwijde Onderzoek en Grootste Inbeslagname in het VK
Een Chinese staatsburger is in het Verenigd Koninkrijk (VK) veroordeeld voor haar rol in een frauduleus cryptovalutaschema dat meer dan 61.000 bitcoin (BTC) van zo’n 128.000 slachtoffers heeft geflest. Zhimin Qian, 47, die onder de Proceeds of Crime Act werd aangeklaagd, pleitte schuldig aan twee aanklachten, namelijk de verwerving en het bezit van criminele cryptocurrency.
Volgens functionarissen van de Met Police volgde de succesvolle veroordeling van Zhimin Qian, ook bekend als Yadi Zhang, op een “nauwgezet” onderzoek en “ongekende samenwerking met Chinese wetshandhaving.” Het onderzoek onthulde overtuigend bewijs van de criminele oorsprong van de cryptovaluta’s die Qian in het VK probeerde wit te wassen.
Commentaar gevend op de langlopende zaak zei Will Lyne, het hoofd van de Met’s Economic and Cybercrime Command:
“De schuldbekentenis van vandaag markeert het hoogtepunt van jaren van toegewijd onderzoek door de Met’s Economic Crime-teams en onze partners. Dit is een van de grootste witwaszaken in de geschiedenis van het VK en behoort tot de zaken met de hoogste waarde in cryptocurrency wereldwijd. Ik ben ontzettend trots op het team.”
Begin 2024 onthuld de Britse wetshandhaving tijdens het proces van Qian’s assistent Jian Wen dat officieren vier apparaten hadden in beslag genomen die 61.000 BTC bevatten, nu bijna $7 miljard waard, uit een kluis en een huis dat werd gedeeld door de twee Chinese vrouwen. Tijdens het proces werd Wen beschuldigd van het helpen van Qian bij het omzetten van de BTC naar contant geld, sieraden en eigendommen. Wen werd vervolgens schuldig bevonden en veroordeeld tot bijna zeven jaar gevangenisstraf voor het witwassen van de BTC namens Qian.
Ondertussen prees Robin Weyell, plaatsvervangend hoofd aanklager van de Crown Prosecution Service (CPS), de veroordeling als een bewijs van de grondigheid van het onderzoek en de vervolging. Hij voegde toe:
De CPS zal nu werken om ervoor te zorgen, via criminele confiscatie en civiele procedures, dat de criminele bezittingen buiten het bereik van de oplichters blijven.
Een verklaring van de Met Police zei dat de historische veroordeling het werk toont dat wordt uitgevoerd door haar officieren en medewerkers, die innovatieve technologie gebruiken om criminele activiteiten in verband met ernstige en georganiseerde misdaad aan te pakken.
