Vietnamese autoriteiten starten onderzoek naar cryptofraude ter waarde van miljarden dollars

Snelle reactie en formele aanklachten

De autoriteiten in Vietnam zijn een grootschalig onderzoek gestart naar een van de grootste cryptovaluta-fraudezaken in het land tot nu toe, waarbij verschillende prominente figuren zijn aangehouden die worden beschuldigd van een jarenlange zwendel om activa te verduisteren. Van 20 tot 21 maart hebben gecoördineerde taskforces in meerdere provincies meer dan 140 personen opgeroepen voor verhoor en computers, telefoons en financiële documenten in beslag genomen.

Volgens lokale berichten handelden de onderzoekers snel om te voorkomen dat verdachten documenten zouden vernietigen of activa zouden verbergen. Op 23 maart heeft het Agentschap voor Veiligheidsonderzoek van het Ministerie van Openbare Veiligheid formeel een strafzaak ingesteld op beschuldiging van witwassen en het gebruik van computer- of telecommunicatienetwerken om zich eigendom toe te eigenen. De vermeende misdrijven strekten zich uit over Hanoi en verschillende andere steden.

De autoriteiten identificeerden de vermeende breinen als Vuong Le Vinh Nhan, algemeen directeur van Digital Asset Management JSC, gevestigd in Can Tho; Tran Quang Chien, technisch beheerder van de ONUS-cryptovaluta-beurs, gevestigd in Hanoi; en Ngo Thi Thao, directeur van HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, gevestigd in Ho Chi Minhstad.

Onderzoekers beweren dat Nhan, Chien, Thao en hun handlangers cryptovaluta's zoals VNDC, ONUS en HNG hebben gecreëerd en gepromoot, en deze via de ONUS-beurs hebben verkocht. Om investeerders te lokken, zouden ze onder leiding van Nhan valse reclame hebben gebruikt en vraag en aanbod hebben gemanipuleerd om de prijzen kunstmatig aan te passen.

Op 24 maart heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid stappen ondernomen om Nhan, Chien, Thao en vier anderen te vervolgen en in hechtenis te nemen op grond van artikel 290 van het Wetboek van Strafrecht. Een extra verdachte wordt vervolgd op grond van artikel 324. Het Hoogste Volksparket heeft de hechtenis goedgekeurd.

bn_article_selector]

De autoriteiten dringen er bij slachtoffers op aan contact op te nemen met de Veiligheidsdienst. De politie waarschuwde het publiek ook om waakzaam te blijven voor online investeringsconstructies die zich voordoen als "technologische ecosystemen" of cryptovalutaprojecten die hoge rendementen beloven.

Veelgestelde vragen ❓

• Wat gebeurde er in maart 2026? De politie in heel Vietnam heeft in het kader van een grootschalig onderzoek naar cryptofraude invallen gedaan op meerdere locaties, 140 mensen ondervraagd en elektronisch bewijsmateriaal in beslag genomen.
• Wie zijn de hoofdverdachten? De autoriteiten hebben Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao en anderen aangehouden die banden hebben met de tokens VNDC, ONUS en HNG.
• Welke aanklachten zijn ingediend? De verdachten worden vervolgd voor verduistering via computernetwerken op grond van artikel 290, en één verdachte wordt vervolgd voor witwassen op grond van artikel 324.
• Hoe kunnen slachtoffers reageren? Slachtoffers moeten contact opnemen met het Agentschap voor Veiligheidsonderzoek in Hanoi voor advies en verdachte online investeringsconstructies melden bij de lokale politie.