US Secret Service traint meer dan 60 landen om cryptoscams op te sporen met blockchain-tools

Geheime Dienst Breidt Internationaal Trainingsnetwerk Uit tegen Crypto-fraude

De Amerikaanse geheime dienst heeft zich stilletjes gevestigd als een wereldwijde trainingsmacht in de strijd tegen met cryptocurrency gerelateerde fraude, en instrueert ambtenaren in meer dan 60 landen over hoe digitale financiële criminaliteit op te sporen met behulp van blockchain-analyse, aldus een rapport van Bloomberg. Kali Smith, die toezicht houdt op de cryptocurrency-strategie van het bureau, verklaarde dat het programma gericht is op regio’s met zwakke regelgevende structuren of verblijfsvergunningen-te-koopbeleid die financiële criminelen aantrekken.

De workshops, gratis aangeboden, hebben als doel lokale politie en aanklagers uit te rusten met technieken om frauduleuze patronen in blockchain-data te identificeren en daders op te sporen. Smith benadrukte de effectiviteit van de training:

Soms kunnen ze al na een training van een week zeggen: ‘Wauw, we realiseerden ons niet eens dat dit in ons land plaatsvond.’

In juni vond zo’n sessie plaats in Bermuda, waar Jamie Lam, een onderzoeksanalist van de Geheime Dienst, rechtshandhavers door middel van casestudy’s van echte scams leidde. Lam demonstreerde hoe open-source tools, gecombineerd met geduld en technische vaardigheid, hielpen om illegale transacties te herleiden naar specifieke IP-adressen en portemonnees. Als onderdeel van het Global Investigative Operations Center (GIOC) heeft het team van Lam geholpen om bijna $400 miljoen aan digitale activa terug te halen in het afgelopen decennium, vaak gehouden in een enige cold-storage wallet. Deze terugvorderingen volgen op de langdurige ervaring van het bureau in cyberfinanciële handhaving, tot aan de ontmantelingen van Liberty Reserve en E-Gold.

Nu crypto-fraude het grootste deel van de internetcriminelossingen in de VS vertegenwoordigt—$9,3 miljard gemeld in 2024—is de strategie van het bureau om blockchain-transparantie als een tactisch voordeel te gebruiken. Door wereldwijde partners hetzelfde te helpen doen, breidt de Geheime Dienst haar bereik aanzienlijk uit buiten de nationale grenzen.