Thaise autoriteiten arresteren Portugese staatsburger in verband met $580 miljoen cryptocurrency fraude

Arrestatie volgt na tip van journalist

Een Portugese staatsburger, beschuldigd van het beramen van een cryptocurrency- en creditcardfraudeoperatie die meer dan €500 miljoen ($586 miljoen) van slachtoffers heeft afgepakt, is onlangs gearresteerd in Bangkok. De verdachte, door de Portugese media geïdentificeerd als Pedro Mourato, 39, werd op 2 oktober 2025 gearresteerd in een luxe winkelcentrum in het centrum van Bangkok na een tip van een journalist die op vakantie was in het Aziatische land.

Volgens een lokaal rapport waarschuwde de journalist, ook een Portugese staatsburger, de autoriteiten nadat hij Mourato had herkend uit eerdere mediaberichten. De tip leidde tot een vijf uur durende zoekactie door meer dan 10 onderzoekers, die culmineerde in Mourato’s arrestatie wegens het overschrijden van zijn visum.

Mourato’s criminele onderneming draaide om cryptocurrency investeringszwendel en fraude, met name met betrekking tot bitcoin. Thaise autoriteiten bevestigden dat hij ook slachtoffers in Bangkok voor meer dan $30,800 (1 miljoen baht) heeft opgelicht kort na zijn aankomst in het land met een toeristenvisum in 2023. Zijn plannen omvatten naar verluidt meerdere continenten, waaronder Europa en Azië, met valse paspoorten, creditcardfraude en crypto-manipulatie.

Interpol-databases en sommige media rapporten linken Mourato aan Zwitserse bankrekeningen die naar verluidt meer dan €500 miljoen hebben rondgepompt—veel daarvan verbonden aan frauduleuze crypto-investeringen. Zijn operaties waren gericht op nietsvermoedende investeerders met beloftes van hoge rendementen op hun bitcoinbezit, om vervolgens geld af te voeren naar offshore-rekeningen.

Naar verluidt gebruikte de Immigratiedivisie van Thailand gezichtsherkenning en biometrische databases om Mourato’s identiteit te bevestigen. Ondanks een eerder arrestatiebevel wist Mourato bijna twee jaar aan de aandacht te ontsnappen door naar Zuid-Thailand te vluchten en uit de immigratiegegevens te verdwijnen. Hij heeft nooit zijn visum verlengd of een adres geregistreerd.

Mourato staat nu op het punt te worden uitgezet naar Portugal, waar hij wordt verwacht terecht te staan voor meerdere aanklachten met betrekking tot cryptocurrency-fraude, creditcarddiefstal en documentvervalsing. De Thaise autoriteiten hebben hem sindsdien op de zwarte lijst gezet en zijn een procedure gestart om zijn terugkeer te faciliteren.