SEC Zegt Dat Er Geen Handel Heeft Plaatsgevonden Terwijl 3 Platforms en 4 Clubs Naar Verluidt Retail Opnames Hebben Geblokkeerd

SEC Beweert Dat Social Media Crypto Scam Amerikaanse Particuliere Beleggers Gericht Heeft

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) kondigde op 22 december aanklachten aan tegen drie vermeende handelsplatformen voor crypto-activa en vier investeringsclubs, waarbij een grootschalig frauduleus plan werd beweerd dat zich richtte op particuliere beleggers via promoties op sociale media en berichtapps.

De leider van de SEC’s Cyber and Emerging Technologies Unit, Laura D’Allaird, zei: “Deze zaak benadrukt een al te veel voorkomende vorm van investeringsfraude die wordt gebruikt om particuliere beleggers in de VS te targeten met verwoestende gevolgen.” Ze voegde daaraan toe: “Fraude is fraude, en we zullen effectenfraude die particuliere beleggers schaadt, krachtig nastreven.”

Het agentschap gaf details over de omvang van het vermeende wangedrag, en verklaarde:

De gedaagden hebben naar verluidt minstens $14 miljoen van Amerikaanse particuliere beleggers verduisterd en die fondsen via een web van bankrekeningen en crypto-activa portemonnees naar het buitenland versluisd, zoals beweerd.

De regelgevende instantie beschreef hoe de gedaagden naar verluidt betaalde advertenties op sociale platformen gebruikten om slachtoffers te rekruteren in Whatsapp-groepen, waar personen die zich voordeden als financiële professionals, kunstmatige intelligentiegestuurde handelstips promootten voordat ze deelnemers doorverwezen naar neppplatformen voor crypto-activa handel en niet-bestaande security token aanbiedingen.

De vermeende operatie betrof de vermeende handelsplatformen voor crypto-activa Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., en Cirkor Inc., samen met investeringsclubs AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., en Zenith Asset Tech Foundation.

Lees meer: SEC Publiceert Crypto FAQ’s die Handels-, Bewaarder- en Marktbeschermingsregels Verhelderen

Gerechtelijke documenten schetsen dat er geen legitieme handel heeft plaatsgevonden en dat beleggers naar verluidt onder druk werden gezet om extra kosten te betalen bij poging tot opname. De civiele klacht, ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het District of Colorado, beschuldigt de gedaagden van het schenden van de anti-fraude bepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934, waarbij de SEC permanente bevelen, civiele boetes en terugvordering met rente vóór het vonnis zoekt.

Afzonderlijk heeft het Bureau voor Beleggeronderwijs en -bijstand van de SEC richtlijnen uitgegeven waarin wordt aangedrongen dat beleggers promotors verifiëren via Investor.gov en voorzichtig moeten zijn met kansen die in online groepschats worden gepromoot. Hoewel handhavingsmaatregelen voortdurende risico’s benadrukken, blijven gereguleerde cryptobedrijven, transparante blockchainnetwerken, en conforme tokenisatieprojecten wettelijke toepassingen tonen die innovatie ondersteunen naast beleggersbeschermingen.

FAQ ⏰

• Wat beweerde de SEC tegen de crypto-platformen?
  De SEC beweerde dat de gedaagden valse crypto-handelsplatformen runden en minstens $14 miljoen van particuliere beleggers hebben verduisterd.
• Hoe werden beleggers gerekruteerd voor het vermeende fraudeschema?
  Beleggers werden gerekruteerd via advertenties op sociale media en naar WhatsApp-groepen geleid die AI-gestuurde handelstips promootten.
• Waar werden de vermeend gestolen gelden van beleggers naartoe gestuurd?
  De SEC zei dat fondsen naar het buitenland werden geleid via meerdere bankrekeningen en crypto-activa portemonnees.
• Welke bescherming drong de SEC bij beleggers aan om te gebruiken?
  De SEC drong er bij beleggers op aan om promotors te verifiëren via Investor.gov en kansen te vermijden die in online groepschats worden aangekaart.