SEC Waarschuwt terwijl Crypto-oplichters Groepschats Overspoelen met AI-Aangedreven Fraude

SEC Waarschuwt dat Crypto-groepschats Broeinest zijn voor Beleggersbedrog

Crypto-gerelateerde fraude komt steeds meer voor in online berichtenruimtes die door particuliere beleggers worden gebruikt. Het Bureau voor Beleggingen Onderwijs en Bijstand van de U.S. Securities and Exchange Commission gaf op 22 december een beleggerswaarschuwing uit, waarin werd gewaarschuwd dat crypto-gerichte groepschats vaak worden gebruikt om beleggers in oplichting te lokken.

De SEC waarschuwde:

Fraudeurs kunnen een nep-beleggingsgerelateerde groepschat creëren die beweert geleid te worden door een bekende financieel goeroe, gerenommeerde professor, succesvolle CEO of andere expert.

De beleggerswaarschuwing legt uit dat deze chats vaak via sociale media-advertenties of onverwachte uitnodigingen worden gepromoot en zijn ontworpen om gezaghebbend en betrouwbaar te lijken. Het beschrijft hoe oplichters gerespecteerde figuren kunnen imiteren of hele persona’s kunnen fabriceren, soms met behulp van kunstmatige intelligentie-tools zoals deepfake-video’s, om crypto-handelsstrategieën, tokenaanbiedingen of geautomatiseerde systemen te promoten die beweren consistente winsten te leveren.

De richtlijnen benadrukken dat slachtoffers vaak worden doorgestuurd naar professioneel ogende websites of mobiele apps, waar vervalste saldi, in scène gezette schermafbeeldingen en valse claims van reglementaire goedkeuring worden gebruikt om geloofwaardigheid te versterken voordat opnamepogingen leiden tot nieuwe betalingsverzoeken.

Lees meer: Bitcoin Mijnbelofte Under Fire als SEC beweert dat $48,5 miljoen aan beleggersgelden is misbruikt

Crypto-gerelateerde handhavingsactiviteiten en terugkerende waarschuwingssignalen worden later in de waarschuwing gedetailleerd. In SEC v. Morocoin beschuldigde de SEC verschillende vermeende crypto-handelsplatforms en beleggingsclubs die naar verluidt beleggers lokten via advertenties op sociale media en Whatsapp-groepschats. De klacht van de SEC beschrijft:

De beklaagden zouden beleggers in de groepschats hebben geleid om accounts te openen op crypto-activahandelsplatforms die ten onrechte beweerden licenties van regelgevers, waaronder de SEC, te hebben.

Volgens de klacht van de toezichthouder “hebben de beklaagden beleggers misleid om te investeren in nep-SEC-tokenaanbiedingen die de beklaagden ten onrechte promootten als risicoloze, hoge winstkansen door legitieme bedrijven.” De SEC merkte op: “De beklaagden hebben vervolgens naar verluidt beleggers valse vergoedingen in rekening gebracht om hun geld op te nemen, en vertelden beleggers ten onrechte dat hun accounts op het punt stonden te worden bevroren vanwege onderzoeken door de SEC.”

De waarschuwing wijst ook op specifieke betalingssignalen, waaronder “Crypto-activiteiten sturen naar een onbekende portemonnee of persoon.” Het herhaalt dat gegarandeerde rendementen niet bestaan in de crypto-markten, waar hogere potentiële beloningen doorgaans een hoger risico met zich meebrengen. Tegelijkertijd blijft wettige crypto-activiteit opereren binnen bestaande effectenraamwerken, ondersteund door transparante blockchain-records, verifieerbare transacties en gereguleerde tussenpersonen die legitieme innovatie en deelname van beleggers mogelijk maken.

FAQ ⏰

• Waarom waarschuwt de SEC beleggers over crypto-groepschats?
  Omdat oplichters in toenemende mate privéberichten-apps gebruiken om zich voor te doen als experts en nep-crypto-investeringen te promoten.
• Hoe werken oplichtingspraktijken in crypto-groepschats meestal?
  Fraudeurs lokken beleggers in chats, leiden hen naar nep-platforms en eisen extra betalingen om toegang te krijgen tot vervalste winsten.
• Welke waarschuwingssignalen benadrukte de SEC in de beleggerswaarschuwing?
  Waarschuwingssignalen zijn onder andere gegarandeerde rendementen, valse reglementaire claims en verzoeken om crypto naar onbekende portemonnees te sturen.
• Is legitieme crypto-activiteit nog steeds toegestaan onder de Amerikaanse effectenwetten?
  Ja, legitieme crypto-activiteit gaat door via gereguleerde tussenpersonen met transparante en verifieerbare transacties.