Rechter Beveelt Detentie van ‘Cryptospain’ in $300M Piramidespel Zaak

Politieke Connecties en Arrestatie

Een rechter van het Spaanse Hooggerechtshof heeft Álvaro Romillo Castillo, de cryptocurrency-ondernemer bekend als “Cryptospain” en “Luis Crypto,” in voorlopige hechtenis zonder borgtocht geplaatst. De beslissing volgt op beschuldigingen dat Romillo het brein was achter een piramidespel dat investeerders voor $300 miljoen heeft opgelicht. De opdracht werd uitgegeven te midden van zorgen van onderzoekers—na het detecteren van recente geldoverschrijvingen naar het buitenland—dat hij zou kunnen vluchten.

Volgens lokale rapporten, trok Romillo onlangs de aandacht na zijn bekentenis dat hij de Europese verkiezingscampagne van Luis Pérez, leider van de extreemrechtse politieke partij Se Acabó La Fiesta (SALF), had gefinancierd. Wetshandhavingsagenten van de Centrale Operatieve Eenheid (UCO) van de Guardia Civil arresteerden Romillo op 6 november.

De rechter gaf het bevel tot detentie nadat hij was geïnformeerd dat Romillo een hoog risico vormde dat hij niet zou verschijnen voor zijn geplande hoorzitting op vrijdag. Onderzoekers, die samenwerkten met de Spaanse Belastingdienst, hadden al $33,5 miljoen aan recente buitenlandse geldbewegingen getraceerd.

Romillo wordt geconfronteerd met ernstige aanklachten, waaronder fraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen van geld. Deze aanklachten komen voort uit zijn oprichting en werking van de Madeira Invest Club (MIC), die door de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) wordt beschreven als een “financiële boilerroom.” De MIC beloofde investeerders naar verluidt minimale jaarlijkse rendementen van 20% door fondsen in te zamelen voor hoogwaardige activa zoals virtuele kunst, goud, boten, auto’s en andere luxe goederen.

De autoriteiten vermoeden dat Romillo systematisch fondsen van het platform afleidde om persoonlijke activa te kopen. Tijdens verhoor verdedigde hij zijn acties en beweerde dat hij van plan was om de geschatte 2.700 getroffen investeerders terug te betalen. Hij zei ook dat hij veel slachtoffers contant had terugbetaald, hoewel hij geen bewijs kon leveren.

Romillo’s getuigenis riep twijfels op vanwege tegenstrijdigheden over zijn bezittingen en levensstijl. Volgens de rechter gebruikte Romillo zijn populariteit op sociale media om een “frauduleuze business van massale fondsenwerving” te runnen tussen januari 2023 en september 2024, waarbij hij investeerdersfondsen naar persoonlijk vermogen omleidde. Verschillende vervolgingsteams hebben zich aangesloten bij het succesvolle verzoek van de aanklager voor zijn onmiddellijke opsluiting.

FAQ 🧠

• Waarom werd Álvaro Romillo Castillo in Spanje vastgehouden? Een Spaanse rechter beval zijn detentie vanwege een crypto-fraudeplan van $300 miljoen.
• Wat is de Madeira Invest Club (MIC)? De MIC is een vermoedelijk piramidespel dat 20% rendement op luxe activa-investeringen beloofde.
• Heeft Romillo politieke campagnes gefinancierd? Hij gaf toe de Europese verkiezingscampagne van Luis Pérez voor de SALF-partij te hebben gefinancierd.
• Hoeveel geld werd door onderzoekers naar het buitenland getraceerd? De autoriteiten hebben €29 miljoen aan recente overzeese overschrijvingen gelinkt aan Romillo getraceerd.