Het DOJ heeft naar verluidt al een onderzoek geopend naar de rol van president Javier Milei in de promotie van Libra en de betrokkenheid van de oprichters van het project, Kelsier Ventures’ Hayden Davis, KIP Protocol’s Julian Peh, en twee Argentijnse ondernemers, in het plan.
Rapport: DOJ Opent Onderzoek naar Libra Token Zaak
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
DOJ Start Onderzoek naar Libra Zaak
Libra, het cryptocurrencyproject dat beroemd werd door de goedkeuring van de Argentijnse president Javier Milei en het daaropvolgende debacle, is naar verluidt het onderwerp van een onderzoek door het Ministerie van Justitie (DOJ). Volgens lokale media bevestigden mensen met kennis van de zaak dat er een onderzoek in een vroeg stadium is.
Het onderzoek is gestart door de fraudeafdeling van de strafrechtelijke afdeling in het ministerie, die over het algemeen belast is met het oplossen van complexe economische misdaden waarbij Amerikaanse entiteiten in het buitenland betrokken zijn. La Nacion meldt dat het onderzoek volgt op een aanvankelijk misdrijfrapport dat wijst op de betrokkenheid van president Javier Milei, waarbij Kelsier Ventures’ Hayden Adams, KIP Protocol’s Julian Peh, Mauricio Novelli en Manuel Terrones Godoy worden genoemd als onderdeel van het Libra-plan.
Het onderzoek zou kunnen uitbreiden om verschillende agentschappen van de Amerikaanse regering te omvatten, waaronder het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS), de Federal Bureau of Investigation (FBI), waarvan al wordt gezegd dat ze al aan de kwestie werken, en de Securities and Exchange Commission (SEC).
Libra, die door sommigen ten onrechte een meme-coin wordt genoemd, werd voor het eerst gedeeld door Milei op sociale media als een token bedoeld om Argentijnse bedrijven aan financiering te helpen. De goedkeuring leidde ertoe dat duizenden in de token stapten en miljoenen verloren na de prijsdaling.
De zaak wordt ook onderzocht door de Argentijnse autoriteiten, die zouden kijken naar Milei’s relatie met de oprichters van het project, waarbij de mogelijkheid van machtsmisbruikmisdaden, invloedshandel en fraude wordt onderzocht.
Hoewel Milei een intern onderzoek heeft bevolen, ontkende hij ook enige verantwoordelijkheid voor de operaties van Libra. Hij verklaarde dat hij het project niet heeft goedgekeurd, dat hij het slechts heeft gedeeld, en dat de meeste getroffenen zich bewust waren van de impliciete gevaren van de handel, hen “volatiliteitoperators” noemend.
