Het New York State Department of Financial Services (DFS) heeft een schikking van $48,5 miljoen bereikt met Paxos Trust Company vanwege tekortkomingen in zijn anti-witwasprogramma (AML) en nalatigheden in het onderzoek naar zijn samenwerking met Binance.
Paxos stemt in met een schikking van $48,5 miljoen vanwege tekortkomingen in Anti-Witwasmaatregelen in verband met samenwerkingsverband met Binance
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Superintendent Adrienne A. Harris verklaarde dat Paxos een boete van $26,5 miljoen zal betalen en nog eens $22 miljoen zal investeren om zijn nalevingsmaatregelen te verbeteren. Het DFS-onderzoek bracht aan het licht dat Paxos onvoldoende transactiebewaking en nalevingscontroles had, wat het risico op witwassen verhoogde, met name via zijn relatie met Binance, waar aanzienlijke illegale transacties werden geïdentificeerd. De DFS stelt dat de schikking onderstreept dat het zich inzet om de virtuele valutamarkt te reguleren en ervoor te zorgen dat financiële instellingen sterke risicobeheerstructuren hebben om consumenten en de integriteit van het financiële systeem te beschermen.
