Operatie Fantasos: Brazilië Treedt Op Tegen Restanten van $290M Crypto Ponzi Schema

Operatie Fantasos Richt Zich op de Overblijfselen van een $290 Miljoen Crypto Ponzi Schema in Brazilië

Brazilië heeft opnieuw een cryptocurrency misdaadorganisatie aangepakt in een grootschalige operatie. Operatie Fantasos, uitgevoerd op 30 april, richtte zich op de lopende activiteiten van een crypto-witwasgroep die al werd getroffen door de uitlevering van Douver Torres Braga, het meesterbrein achter Trade Coin Club, een $290 miljoen crypto Ponzi schema.

Operatie Fantasos omvatte de samenwerking van meer dan 50 agenten, die 11 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uitvoerden in de steden Petrópolis en Angra dos Reis, beide in Rio de Janeiro.

Meer dan $280 miljoen werd in beslag genomen tijdens deze operaties, gericht op verdachte personen die naar verluidt verbonden zijn met Braga. De politie nam een boot, luxe voertuigen, horloges, sieraden, contant geld, cryptocurrency, computers en mobiele telefoons in beslag op bevel van de federale rechtbank.

Volgens een persbericht had Fantasos een dubbel doel: ten eerste om de overblijfselen van de operatie die crypto-activa voor witwasdoeleinden gebruikte te bestrijden, en om bewijsmateriaal te verzamelen om de zaak tegen Braga, die momenteel terechtstaat in de VS, te versterken.

Fantasos kreeg de steun van verschillende Amerikaanse instanties, waaronder de FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) en de IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

Braga pleitte onlangs niet schuldig aan fraude en samenzwering en riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf als hij schuldig wordt bevonden.

Lees meer: FBI Pakt $290M Crypto Scam Aan—Trade Coin Club Blootgelegd

Operatie Fantasos is de nieuwste in een reeks handhavingsoperaties om grootschalige cryptocurrency-schema’s te bestrijden, die gebruikelijk zijn geworden in Brazilië.

In oktober lanceerden de autoriteiten Operatie Alcacaria en Operatie Privilege, wat resulteerde in 62 huiszoekingsbevelen, 13 arrestatiebevelen en de ontmanteling van verschillende niet-geïdentificeerde cryptobeurzen die crypto-witwasdiensten aanboden.

Lees meer: Braziliaanse Autoriteiten Lanceren Operatie Ter Doelstelling van Entiteiten die Crypto-Witwassen Faciliteren

Eerder, in september, trad Brazilië op tegen een crypto-witwasorganisatie die sinds 2021 meer dan $9,7 miljard had verwerkt.

Lees meer: Operatie Niflheim: Braziliaanse Autoriteiten Treden Op Tegen $9,7 Miljard Crypto-Witwasnetwerken