OKX Bekent Schuld en Betaalt $500M na Schending Anti-Witwaswetten

OKX Schikt voor $500M na Schuldbekentenis in Anti-Witwaszaak

Cryptocurrency exchange OKX, gevestigd op de Seychellen, bekende zich schuldig aan één aanklacht wegens het exploiteren van een niet-gelicentieerd geldtransmissiebedrijf en kreeg maandag een boete van $ 504 miljoen opgelegd, volgens een persbericht gepubliceerd door het U.S. Attorney’s Office.

De rechtszaak beweert dat OKX tussen 2017 en 2024 deed alsof het een strikt beleid had dat Amerikaanse personen verbood om het platform te gebruiken, maar in het geheim Amerikaanse burgers toestond meer dan $5 miljard aan transacties te doen op het platform. Om de situatie nog erger te maken, hielp de exchange zelfs zijn Amerikaanse klanten bij het omzeilen van de weinige controles die het oppervlakkig had geïmplementeerd.

Het is niet duidelijk wat de wetshandhaving op het spoor bracht, maar uiteindelijk werd OKX op heterdaad betrapt en het bewijsmateriaal dat werd gepresenteerd lijkt zo overweldigend te zijn geweest dat de beurs besloot eenvoudigweg schuld te bekennen en de gigantische boete van $504 miljoen te betalen.

“Jarenlang overtrad OKX flagrant de Amerikaanse wet, actief op zoek naar klanten in de Verenigde Staten… en zelfs zover gaande dat klanten werd geadviseerd om valse informatie te verstrekken om de vereiste procedures te omzeilen,” zei waarnemend U.S. Attorney Matthew Podolsky. “Als gevolg daarvan werd OKX gebruikt om voor meer dan vijf miljard dollar aan verdachte transacties en criminele opbrengsten te faciliteren.”

De rechtszaak schetst een beeld van een gedurfde entiteit die een flagrante minachting voor Amerikaanse wetten vertoonde. Er wordt beweerd dat OKX actief op zoek was naar Amerikaanse klanten en stapsgewijze instructievideo’s produceerde om hen precies te coachen over hoe ze illegaal OKX-accounts konden openen.

In een geval wordt een OKX-medewerker geciteerd in het persbericht terwijl hij een potentiële Amerikaanse klant door het accountregistratieproces begeleidt en de klant adviseert om te liegen over zijn woonland en een vals ID-nummer in te dienen.

“Ik weet dat je in de VS bent, maar je zou gewoon een willekeurig land kunnen invoeren en het zou moeten lukken,” schrijft de medewerker aan de klant. “Je zou gewoon Verenigde Arabische Emiraten kunnen invoeren en willekeurige nummers voor het ID-nummer.”

Vorig jaar bekende Binance, ‘s werelds grootste crypto-exchange, schuld aan soortgelijke aanklachten en kreeg de grootste boete ooit in de industrie opgelegd, $4,3 miljard. Binance-oprichter Changpeng “CZ” Zhao werd gedwongen af te treden als CEO en zat vier maanden in de gevangenis.