Niet-functionerend P2P Crypto Platform Paxful Veroordeeld tot $4M Boete voor Witwassen van Geld, Overtredingen van de Travel Act

Winst Boven Naleving Prioriteren

Paxful Holdings, een peer-to-peer cryptocurrency-handelsplatform, is veroordeeld tot het betalen van een strafrechtelijke boete van $4 miljoen na te hebben toegegeven dat het had samengespannen in plannen die illegale prostitutie bevorderden, de Bank Secrecy Act schonden en bewust criminele opbrengsten verzonden. De boete, aangekondigd door het ministerie van Justitie, weerspiegelt Paxful’s beperkte capaciteit om te betalen. Aanklagers hadden aanvankelijk een boete van $112,5 miljoen passend geacht op basis van de omvang van het wangedrag.

Volgens Assistent-Procureur-Generaal A. Tysen Duva, “profiteerde Paxful van het verplaatsen van geld voor criminelen” door te adverteren met het gebrek aan anti-witwascontrole. Amerikaanse advocaat Eric Grant benadrukte dat het bedrijf “witwassen van geld en andere misdaden mogelijk maakte” door inkomsten boven juridische naleving te stellen.

IRS Special Agent Linda Nguyen van Crimineel Onderzoek voegde toe dat Paxful’s minachting voor regels “het verplaatsen van illegale fondsen op grote schaal mogelijk maakte.”

Het ‘Backpage Effect’

De veroordeling van Paxful, dat gesloten werd in oktober 2025, volgde op hun schuldige pleidooi eerder dat jaar. Het ministerie van Justitie bepaalde dat het platform niet de financiële capaciteit had om meer dan $4 miljoen te betalen. De boete betreft de facilitering door Paxful van meer dan 26,7 miljoen transacties ter waarde van bijna $3 miljard, wat $29,7 miljoen aan inkomsten genereerde.

Amerikaanse autoriteiten voerden aan dat het platform bewust transacties verwerkte die verband hielden met een site die later werd gesloten omdat deze illegale prostitutie en mensenhandel bevorderde. Gerechtsdocumenten beweren dat de oprichters van Paxful zelfs het “Backpage Effect” aanhaalden als een groeimotor, met bijna $17 miljoen aan bitcoin die van Paxful-portefeuilles naar Backpage en soortgelijke sites stroomden.

Overtredingen en Marketingtactieken

Autoriteiten beweerden dat Paxful zich van 2015 tot 2019 profileerde als een platform zonder know-your-customer (KYC) vereisten, nepbeleid voor anti-witwassen presenteerde, en verzuimde verdachte activiteitenrapporten in te dienen, ondanks duidelijk bewijs van crimineel gebruik.

Paxful pleitte uiteindelijk schuldig aan samenzwering om de Travel Act te schenden door illegale prostitutie te bevorderen en een onvergunde geldtransactiedienst te exploiteren door bewust criminele opbrengsten te verplaatsen. Het bedrijf gaf ook toe de Bank Secrecy Act te hebben geschonden door te falen in het onderhouden van een effectief anti-witwasprogramma.

Volgens een verklaring van het ministerie van Justitie, kreeg Paxful gedeeltelijke erkenning voor zijn medewerking aan onderzoekers en het implementeren van herstelmaatregelen, hoewel aanklagers opmerkten dat het bedrijf verzuimde zijn wangedrag vrijwillig te onthullen.

Paxful medeoprichter en voormalig CTO Artur Schaback pleitte schuldig in juli 2024 aan gerelateerde samenzweringsaanklachten.

FAQ ❓

• Wat is er met Paxful Holdings gebeurd? Paxful is in de VS veroordeeld tot het betalen van een strafrechtelijke boete van $4 miljoen nadat het schuld bekende aan witwas- en prostitutie gerelateerde samenzweringen.
• Waarom kreeg Paxful een boete? Autoriteiten zeiden dat het platform bewust illegale transacties verwerkte, inclusief banden met Backpage.com, terwijl het anti-witwaswetten negeerde.
• Hoe groot was Paxful’s operatie? Tussen 2017 en 2019 faciliteerde Paxful meer dan 26,7 miljoen transacties ter waarde van bijna $3 miljard, wat $29,7 miljoen aan inkomsten genereerde.
• Wat betekent dit voor crypto-platforms wereldwijd? De zaak geeft aan dat toezichthouders wereldwijd exchanges verantwoordelijk zullen houden als ze winst boven naleving stellen.