Nep alarmeren over explosie van nep 'beleggingseducatie' crypto-oplichting—regelgever geeft ernstige waarschuwing

Regelgever Slaat Alarm: Valse ‘Investeringsonderwijs’ Fraude Is Uit de Hand Gelopen

De Securities Department van North Dakota heeft een waarschuwing afgegeven over frauduleuze “investeringsonderwijsstichtingen” die beweren beleggers te onderwijzen over cryptocurrency en aandelen, terwijl ze in werkelijkheid ingewikkelde oplichtingspraktijken uitvoeren. Tim Karsky, de Securities Commissioner van North Dakota, waarschuwde dat deze schema’s gebruik maken van misleidende tactieken, waaronder “risicoloze” proeven en nep leningen, om slachtoffers te overtuigen hun eigen geld te investeren en buitensporige commissies te betalen. Karsky verklaarde:

De opkomst van valse ‘investeringsonderwijsstichtingen’ is een zorgwekkende trend die inspeelt op de wens van beleggers om het risico van investeren in cryptocurrency te verminderen.

Hij benadrukte dat ondanks beloftes van gegarandeerde rendementen en deskundig advies, deze operaties zijn ontworpen om beleggers te misleiden en op te lichten.

De oplichting begint doorgaans met advertenties op sociale media die potentiële slachtoffers doorverwijzen naar Whatsapp-groepen die worden beheerd door een nep oprichter en geautomatiseerde bots. Binnen deze groepen biedt de zogenaamde oprichter investeringslessen aan en introduceert later een frauduleuze cryptocurrency-uitwisseling. Beleggers krijgen aanvankelijk “gratis” tokens om een AI-aangedreven handelsbot te testen, die ten onrechte lijkt winst te genereren.

Aangemoedigd door de illusie van succes, storten individuen echt geld, en als ze geen geld hebben, verwijzen oplichters hen naar nep leningsverstrekkers op Telegram. Deze leningen worden direct bijgeschreven op de frauduleuze beurs, maar slachtoffers ontdekken al snel dat ze geen geld kunnen opnemen, tenzij ze de leningen terugbetalen of gefabriceerde commissies dekken. De oplichting eindigt met bevroren accounts onder het voorwendsel van regelgevingskwesties, voordat de oplichters stoppen met opereren en onder een andere naam herstarten.

Om geloofwaardigheid te verkrijgen, kunnen oplichters echte overheidsdocumenten presenteren, registratie claimen bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) en de U.S. Department of the Treasury, en misleidende artikelen online publiceren. De Securities Department van North Dakota benadrukte:

Oplichters legitimeren hun operaties met echte overheid- en professionele documenten, waaronder registratie bij het U.S. Department of the Treasury en de U.S. Securities and Exchange Commission. Ze kunnen ook artikelen online plaatsen om legitiem te lijken en oude domeinen van websites gebruiken om gevestigd te lijken.

De Securities Department van North Dakota dringt er bij beleggers op aan de legitimiteit van een onderwijsstichting te verifiëren voordat ze zich ermee inlaten. “Ga er niet van uit dat een onderwijsstichting betrouwbaar is alleen omdat het op sociale media wordt gepromoot,” waarschuwde Karsky.