Massieve 700 miljoen Euro Crypto-operatie Ontrafeld met Internationale Invallen

EUR 700M Crypto Spiraal Breekt in Europa Met Invallen die Volgende Fase Inluiden

Europol kondigde op 4 december aan dat autoriteiten in heel Europa de laatste fase hebben voltooid van een meerjarige repressie gericht op een uitgebreide crypto-fraude en witwasonderneming. Het agentschap verklaarde: “De laatste acties in een brede internationale operatie hebben met succes een grootschalig cryptocurrency-fraude en witwasnetwerk ontmanteld dat meer dan EUR 700 miljoen heeft witgewassen.”

Volgens Europol:

Het criminele netwerk exploiteerde talrijke nepcryptocurrency-investeringsplatforms en lokte duizenden slachtoffers met geavanceerde advertenties die hoge rendementen beloofden.

“De slachtoffers werden vervolgens herhaaldelijk benaderd door criminele callcenters, waar bellers sociale engineering gebruikten om slachtoffers onder druk te zetten om verdere betalingen te doen door hen opgeblazen rendementen op nep-handelsplatforms te tonen,” verduidelijkte Europol.

De zaak begon jaren geleden met een onderzoek naar één frauduleus platform maar breidde gestaag uit toen onderzoekers een breder raamwerk van nep-handelsportalen, callcenter-operaties, en grensoverschrijdende witwasroutes blootlegden. Autoriteiten voerden de eerste gecoördineerde fase uit op 27 oktober, met invallen in Cyprus, Duitsland en Spanje op verzoek van Franse en Belgische functionarissen. Die fase leverde negen arrestaties op en inbeslagnames van tegoeden zoals banksaldi, crypto-bezit, contant geld, digitale apparaten en luxe artikelen.

Lees meer: Zwitserland en Duitsland Treden Op Tegen Cryptomixer Met 25M Euro Bitcoin Inbeslagname

Een tweede fase op 25–26 november richtte zich op de affiliate-marketing systemen die slachtoffers naar de fraude leidden door gemanipuleerde online advertenties en deepfake-gestuurde promoties. Europol verduidelijkte:

Het onderzoek bracht meer dan EUR 700 miljoen aan het licht dat werd witgewassen via een doolhof van cryptocurrency-uitwisselingen, waarbij digitale anonimiteit werd uitgebuit om illegale stromen te verhullen.

“Na deze twee gecoördineerde acties en meerdere arrestaties en inbeslagnames zullen onderzoeksautoriteiten de assetten van de criminele organisatie blijven traceren in de landen waar deze opereert en gevestigd is,” merkte het bureau op.

De deelnemende autoriteiten bestonden uit de Belgische Federale Gerechtelijke Politie Limburg; de Bulgaarse Directie Cybercrime binnen de Algemene Directie Bestrijding Georganiseerde Misdaad; de politie van Cyprus; de Franse Gendarmerie Nationale; het Duitse Beierse Centrale Bureau voor de Vervolging van Cybercrime, het Politie Hoofdkwartier Chemnitz, het Politie Hoofdkwartier Görlitz, de Kriminalpolizei Würzburg, en het Politie Hoofdkwartier Düsseldorf; de Israëlische Nationale Cybercrime Eenheid en Inlichtingen Divisie; de politie van Malta; en de Spaanse Policía Nacional en Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Wat heeft Europol ontmanteld in deze operatie?
  Een grootschalig crypto-fraude en witwasnetwerk verantwoordelijk voor meer dan EUR 700 miljoen aan illegale stromen.
• Hoe richtten de criminele platforms zich op slachtoffers?
  Ze gebruikten nep-crypto-investering sites, agressieve callcenter technieken en gemanipuleerde online advertenties om slachtoffers onder druk te zetten voor herhaalde betalingen.
• Welke landen namen deel aan de invallen?
  Autoriteiten uit België, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Israël, Malta en Spanje coördineerden acties over meerdere fasen.
• Wat zullen onderzoekers vervolgens doen?
  Ze zullen blijven de assetten van de organisatie traceren over jurisdicties om fondsen te herstellen en vervolgingen te ondersteunen.