De Spaanse autoriteiten die onderzoek doen naar het frauduleuze cryptovalutaplatform Arbistar hebben enorme bitcoin-transacties ontdekt die plaatsvonden na de ineenstorting.
Rapport: Arbistar-Ponzi na ineenstorting verplaatste $1,1 mld aan bitcoin
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Arbistar bevroor in september 2020 rekeningen nadat het valse wekelijkse rendementen van 28% via een cryptobot had beloofd.
- De ondergang van Arbistar trof wereldwijd 32.000 beleggers en leidde tot een schade van meer dan 220 miljoen dollar.
- Een Spaanse rechtbank heeft oprichter Santiago Fuentes veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf, terwijl het opsporen van de vermogensbestanddelen voortduurt.
Bitcoin-overboekingen na de ondergang aan het licht gebracht
Er zijn nieuwe details naar voren gekomen in het Spaanse onderzoek naar Arbistar, het frauduleuze cryptovalutaplatform dat tienduizenden beleggers heeft opgelicht. Uit nieuwe bevindingen van de Guardia Civil blijkt dat digitale portemonnees die gekoppeld waren aan het inmiddels ter ziele gegane bedrijf, zelfs na de ondergang nog omvangrijke bitcoin-overboekingen verwerkten, zo meldt Teneriffa News.
Het verhaal begon in september 2020, toen Arbicorp, het moederbedrijf dat opereerde vanuit het zuiden van Tenerife, plotseling de rekeningen van beleggers bevroor en dit toeschreef aan een „storing“ in zijn geautomatiseerde handelsbots voor cryptovaluta. Met de belofte van wekelijkse rendementen van ongeveer 28% had de zwendel tienduizenden slachtoffers aangetrokken in 30 Spaanse provincies, evenals in andere landen, waaronder Mexico, Venezuela, Frankrijk en Andorra.
De Spaanse autoriteiten classificeerden Arbistar later als een piramidespel waarbij tot 32.000 beleggers betrokken waren, met een geschatte initiële schade variërend van 111 miljoen dollar tot meer dan 220 miljoen dollar.
Het meest recente rapport van de Guardia Civil beschrijft echter hoe digitale activa actief werden gemanipuleerd om het spoor van de geldstromen te verdoezelen. Onderzoekers ontdekten dat op het moment dat het platform in september 2020 instortte, ongeveer 881 bitcoin naar externe wallets werd weggesluisd.
Lopende onderzoeken naar witwassen
De geldstromen escaleerden maanden later dramatisch. Tussen januari en maart 2021 registreerden wallets die gekoppeld waren aan belangrijke verdachten enorme in- en uitstroom, die samen meer dan 20.000 bitcoins bedroegen, destijds gewaardeerd op meer dan 1,1 miljard dollar op basis van de bitcoinprijs op 31 maart 2021 – of ongeveer 1,6 miljard dollar in huidige waarde.
Spaanse openbare aanklagers verklaarden in 2020 dat er ongeveer 1 miljard dollar aan beleggersgeld vermist was. De autoriteiten merkten op dat deze transacties zonder enig legitiem operationeel precedent werden doorgesluisd naar personen binnen de naaste kring van de beheerders, wat sterk wijst op een operatie om activa te verbergen.
Het lopende financiële onderzoek loopt parallel aan strafrechtelijke procedures die de kern van het management van het platform al ten val hebben gebracht.
Oprichter Santiago Fuentes Jover en partner Diego Fernández Nojarova werden vervolgd wegens zware fraude, vervalsing van documenten en lidmaatschap van een criminele organisatie. Na de eerste vonnissen legde de Kamer van Beroep van de Audiencia Nacional zware gevangenisstraffen op, waarbij de straffen werden verhoogd tot respectievelijk 16 jaar en 11 jaar.
Nu meerdere personen formeel zijn genoemd in het lopende onderzoek naar witwassen, zetten de Spaanse autoriteiten hun inspanningen voort om het uitgebreide cryptocurrency-netwerk dat verband houdt met de ter ziele gegane onderneming op Tenerife volledig in kaart te brengen.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
