India’s financiële misdaadinstantie heeft een uitgebreide actie tegen een vermeend cryptocurrency Ponzi-imperium geïntensiveerd, gericht op een uitgestrekt nep-crypto MLM-netwerk dat beschuldigd wordt van het plunderen van miljarden roepies van investeerders in meerdere noordelijke staten.
India valt vermeend crypto-MLM-imperium binnen terwijl onderzoek naar witwassen van $275 miljoen zich uitbreidt over staten
GESCHREVEN DOOR
DELEN
De Handhavingsdirectoraat van India richt zich op vermeend Crypto Ponzi-netwerk
India’s federale witwas-waakhond heeft gecoördineerde zoekacties gelanceerd die verband houden met een vermeende cryptocurrency Ponzi-operatie in Noord-India. Het Handhavingsdirectoraat (ED), een financiële misdaadinstantie onder het Ministerie van Financiën, voerde zoekoperaties uit op 14 december, gericht op een verdachte nep-crypto MLM-netwerk dat meerdere staten beslaat.
Het Handhavingsdirectoraat voerde zoekacties uit op acht locaties in Himachal Pradesh en Punjab onder de Prevention of Money Laundering Act, 2002, als onderdeel van een lopend onderzoek naar een vermeende fraude die volgens autoriteiten verliezen veroorzaakte van ongeveer Rs. 2.300 crore (ongeveer $275 miljoen), met gevolgen voor honderdduizenden investeerders. De instantie verklaarde:
Onderzoek van de ED onthulde dat de beschuldigden naar verluidt frauduleuze op cryptocurrency gebaseerde MLM- / Ponzi-regelingen hebben opgezet en geëxploiteerd via verschillende platforms … waarbij goedgelovige investeerders werden gelokt met valse beloften van buitengewone rendementen.
“Deze regelingen waren in werkelijkheid niet-gereguleerde, zelf-gecreëerde platforms, die opereerden in de aard van een Ponzi-regeling, waarbij fondsen van nieuwe investeerders werden gebruikt om eerdere investeerders te betalen,” merkte de autoriteit op.
Het onderzoek ontstond uit meerdere eerste informatieverslagen (FIR’s) die door politiebureaus in beide staten waren ingediend tegen Subhash Sharma, geïdentificeerd door onderzoekers als het brein dat het land in 2023 verliet, samen met verschillende medeplichtigen. Handhavingsfunctionarissen gedetailleerden dat de beschuldigden naar verluidt frauduleuze op cryptocurrency gebaseerde multi-level marketing platforms exploiteerden, waaronder Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext en A-Global, die ongewoon hoge rendementen beloofden terwijl ze fungeerden als ongereguleerde, zelf-gecreëerde systemen die afhankelijk waren van nieuwe investeerdersfondsen om eerdere deelnemers te betalen.
Onderzoeksbevindingen schetsten een complexe structuur ontworpen om illegale activiteit te verbergen en opbrengsten van misdaad wit te wassen. De instantie beschreef:
De beschuldigden creëerden meerdere nep-crypto platforms, manipuleerden de nep- / fictieve tokenprijzen, en sloten de platforms regelmatig af en hermerkten ze om de fraude te verbergen.
Volgens de ED werden contante verzamelingen omgeleid via schijnentiteiten, persoonlijke bankrekeningen en bepaalde vastgoedintermediairs om geldstromen te verbergen, terwijl commissarieagenten naar verluidt aanzienlijke sommen verdienden voor het werven van nieuwe deelnemers. Autoriteiten merkten ook het gebruik van buitenlandse reisprikkels en promotionele evenementen op om de reikwijdte van het plan uit te breiden.
Ondanks bevriezingsbevelen die in november 2023 werden uitgevaardigd, meldden onderzoekers dat 15 stukken grond in Zirakpur, Punjab, werden verkocht in strijd met die bevelen door een beschuldigde die later in 2025 werd gearresteerd. De zoekacties leidden tot de bevriezing van drie kluizen, banktegoeden en deposito’s totaal ongeveer Rs. 1.2 crore, samen met de inbeslagname van documenten, digitale apparaten, investeerdersdatabases en records met betrekking tot onroerende en benami-eigendommen. De instantie zei dat tijdens de operaties verschillende belastende documenten, onroerend goed-gerelateerde records en digitale apparaten in beslag werden genomen. Functionarissen zeiden dat het onderzoek gaande is terwijl de financiële controle doorgaat.
FAQ ⏰
- Wat veroorzaakte het crypto Ponzi-onderzoek van de ED in Noord-India?
Meerdere politie-FIR’s beweerden een enorme nep-cryptocurrency MLM-regeling die investeerders voor ongeveer Rs. 2.300 crore oplichtte. - Welke nep-crypto platforms zijn genoemd in het ED-onderzoek?
Onderzoekers noemden Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext en A-Global als onderdeel van het vermeende Ponzi-netwerk. - Wie wordt beschuldigd van het bedenken van het crypto MLM Ponzi-plan?
Autoriteiten identificeerden Subhash Sharma als de vermeende bedenker die India in 2023 verliet. - Welke activa werden in beslag genomen tijdens de ED-zoekoperaties?
De ED bevroor kluizen, banktegoeden, deposito’s, en nam documenten, digitale apparaten en eigendomsrecords in beslag.
