India Slaat Terug Nadat VS Verdachte in Coinbase Clone Scam Neemt

India Neemt Activa in Nabijheid van Coinbase Scam Leider in de VS

Op 5 augustus kondigde India’s Directorate of Enforcement (ED) aan dat het een voorlopig beslagleggingsbevel heeft uitgevaardigd voor activa ter waarde van ₹42,8 crore (ongeveer $4,88 miljoen), gekoppeld aan Chirag Tomar, zijn familieleden en geassocieerde entiteiten. Het bevel, een tijdelijke juridische maatregel, voorkomt de overdracht of verkoop van activa tijdens een onderzoek. De beslagen activa omvatten 18 onroerende goederen in Delhi en fondsen op bankrekeningen.

De aankondiging vermeldt dat de Enforcement Directorate een onderzoek is gestart na een nieuwsbericht over de arrestatie van de Indiase staatsburger Chirag Tomar in de VS voor het naar verluidt stelen van meer dan $20 miljoen met behulp van nepwebsites die cryptocurrency-exchange Coinbase imiteren. Tomar blijft in Amerikaanse hechtenis. Volgens de ED omvatte het plan het nabootsen van de Coinbase-website en het gebruik van zoekmachineoptimalisatie om de nepwebsite hoog te laten ranken. Hoewel de vervalste site op het legitieme platform leek, vermelde het gewijzigde contactinformatie. De ED merkte op:

Het onderzoek onthulde dat Chirag Tomar, momenteel in hechtenis in de VS, betrokken was bij grootschalige cyberfraude door de website van de cryptocurrency-exchange Coinbase te spoofen en cryptocurrency ter waarde van ongeveer USD 20 miljoen te stelen.

Slachtoffers werden misleid om een frauduleuze hulplijn te bellen, die hen in contact bracht met een callcenter dat door Tomar werd gerund. Zodra inloggegevens werden verkregen, werden fondsen afgeleid naar wallets die door de daders werden beheerd, geliquideerd via peer-to-peer (P2P) platforms en omgezet in Indiase roepies. Deze opbrengsten werden vervolgens gestort op bankrekeningen van Tomar en zijn familie, en later gebruikt voor onroerendgoed aankopen.

Coinbase’s juridische directeur, Paul Grewal, reageerde op de ontwikkeling op het sociale mediaplatform X:

Gerechtigheid is vaak vertraagd, maar zal uiteindelijk niet geweigerd worden. We waarderen het goede werk van de wetshandhaving bij het nastreven van de activa van deze fraudeur en de samenwerking die we in mei beschreven die dit mogelijk maakte.