India bevriest $271 miljoen in crypto terwijl Forex-web zich ontvouwt over wereldwijde betalingslussen

India bevriest $271M in Crypto te midden van strenge maatregelen tegen illegale forexhandel

De financiële autoriteiten van India hebben nieuwe maatregelen genomen tegen grensoverschrijdend traden met digitale activa en forexactiviteiten. Het Directorate of Enforcement (ED), Mumbai Zonal Office, kondigde op 17 oktober aan dat het cryptovaluta heeft gekoppeld ter waarde van ongeveer Rs. 2,385 crore ($271 miljoen) onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Deze stap volgt op de arrestatie van Pavel Prozorov in Spanje, geïdentificeerd als de sleutelfiguur achter operaties die verband houden met OctaFX, een gelicentieerd online forex trading platform dat wordt onderzocht op financiële onregelmatigheden.

In een verklaring zei het agentschap: “ED startte een PMLA-onderzoek op basis van een FIR geregistreerd door Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra tegen verschillende individuen voor het bedriegen van investeerders met valse beloftes van hoge rendementen via het OctaFX forex trading platform.” Bevindingen gaven aan dat OctaFX ongeveer Rs. 1,875 crore van Indiase investeerders aantrok tussen juli 2022 en april 2023, wat naar schatting Rs. 800 crore aan winst genereerde. Het ED voegde toe:

OctaFX presenteerde zichzelf als een online forex trading platform voor valuta, grondstoffen, en crypto trading zonder toestemming van de RBI. De eerste investeerders ontvingen kleine winsten om vertrouwen op te bouwen, zoals doorgaans te zien is bij een typisch Ponzi-schema.

Het agentschap meldde dat OctaFX meer dan Rs. 5,000 crore naar het buitenland overmaakte via gelaagde netwerken en offshore-entiteiten.

Onderzoekers zeiden dat het platform gebruik maakte van binnenlandse UPI en bankoverschrijvingen gerouteerd via lege entiteiten en ongeoorloofde betalingsaggregators, waarbij het geld als software- en R&D-betalingen aan overzeese bedrijven werd vermomd. Sommige fondsen keerden later terug naar India als buitenlandse directe investering. De autoriteiten hebben nu Rs. 2,681 crore aan activa gekoppeld, waaronder 19 eigendommen en een luxe jacht in Spanje. Een vervolgingsklacht en een aanvullende indiening zijn ingediend bij de Speciale Rechtbank onder de PMLA. Marktonderzoekers zeggen dat hoewel de zaak zwakke controle bij ongeoorloofde handelsplatforms onderstreept, het ook het belang van duidelijkere regelgeving voor legitieme forex en crypto operaties versterkt.

FAQ 🧭

• Wat is de totale waarde van de door Indiase autoriteiten gekoppelde crypto-activa in deze zaak?
  Het Directorate of Enforcement heeft cryptovaluta ter waarde van ongeveer Rs. 2,385 crore gekoppeld onder de PMLA.
• Wie is Pavel Prozorov en wat is zijn rol in het OctaFX-onderzoek?
  Hij is de vermeende meesterbrein achter het OctaFX-platform en werd gearresteerd in Spanje voor financiële misdaden gekoppeld aan niet-gelicentieerde forex en cryptohandel.
• Hoe werden investeerders bedrogen door OctaFX?
  OctaFX lokte investeerders met valse beloftes van hoge rendementen, manipuleerde handelstransacties en voerde operaties uit die lijken op een Ponzifraude zonder toestemming van de RBI.
• Wat betekent deze hardhandige aanpak voor de toekomst van crypto en forexhandel in India?
  Het benadrukt de dringende noodzaak voor strengere regelgeving terwijl het de deur opent voor conforme platforms om transparant en legaal te opereren.