Colorado slaat frauduleus crypto-schema met $3,34 miljoen oordeel terwijl hype-gedreven token instorting extravagante misbruik van investeerdersfondsen blootlegt.
Frauduleuze Tokenschema Neergeslagen terwijl Rechter Vernietigende $3,34M Klap Uitdeelt
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Colorado Rechtbank Slaat Indxcoin Oprichters Met Miljoenen Dollar Fraudeoordeel
De Colorado Division of Securities kondigde op 16 september aan dat Judge Heidi L. Kutcher van het Denver District Court uitspraak deed tegen Indxcoin LLC en zijn oprichters, Eli en Kaitlyn Regalado, voor het plegen van effectenfraude in strijd met de Colorado Securities Act. De beslissing volgde op een driedaagse rechtszaak in mei en resulteerde in een oordeel van $3,34 miljoen, gezamenlijk en hoofdelijk, tegen de gedaagden. De civiele actie begon in januari 2024 toen Securities Commissioner Tung Chan klachten wegens fraude indiende, bewerend dat de Regalados een waardeloze digitale token ontwikkelden en promootten.
Bewijs gepresenteerd tijdens de rechtszaak onthulde uitgebreide misleidingen aan potentiële investeerders. Zoals gedocumenteerd in de zaak:
Indxcoin haalde bijna $3,4 miljoen op van meer dan 300 individuen. De klacht beweerde dat de Regalados Christelijke gemeenschappen in Denver targetten en talrijke onjuistheden en weglatingen maakten om investeerders te lokken.
Ondanks dat ze technische expertise misten en een auditor’s rapport ontvingen waarin hun munt nul uit 10 voor beveiliging beoordeelde, verzekerde het paar kopers van stabiliteit en winstpotentieel. Ze lanceerden ook hun eigen handelsplatform, de Kingdom Wealth Exchange, die instortte na één dag van operatie.
De zaak kreeg internationale aandacht toen Eli Regalado in een virale video toegaf dat investeerdersgeld werd gebruikt voor persoonlijke uitgaven en renovaties. Aanklagers gaven verdere details:
De Regalados hadden op dat moment geen andere inkomstenbron en gebruikten investeerdersgeld om een weelderige levensstijl te financieren die sieraden, luxe ski- en zeiltochten, designerkleding, tandheelkundige zorg en zelfs een Range Rover omvatte.
Buiten de civiele uitspraak, heeft een grote jury in Denver het paar in juli aangeklaagd op 40 strafrechtelijke aanklachten met betrekking tot hetzelfde schema. Commissioner Chan beschreef de uitkomst als zowel gerechtigheid voor de slachtoffers als een geruststelling voor legitieme cryptocurrency-projecten dat handhaving door de regelgever kleine investeerders kan beschermen tegen fraude.
